Američko Ministarstvo pravosuđa (DOJ) optužilo je osnivača "AML Bitcoina" za pranje novca i prijevaru s kablovima. Američka Komisija za vrijednosne papire i burze (SEC) također je podnijela žalbu tvrdeći da je AML Bitcoin tim prekršio savezne zakone o vrijednosnim papirima.
Prijevara s AML Bitcoin žetonom
Prema sudskoj prijavi od 22. lipnja, Rowland Marcus Andrade, osnivač zaklade NAC i stanovnik Teksasa, navodno je prikupljao sredstva provodeći početnu ponudu kovanica za AML Bitcoin žetone, tj. Rekavši investitorima da će se tokeni na kraju pretvoriti u AML Bitcoin ( koja nije kripto valuta i ne može se njome trgovati softverom kao što je BitcoinPro).
SEC i DOJ također su optužili povijesnog lobista Jacka Abramoffa za zavjeru, dok je lobirao da potakne otkrivanje i provedbu obmanjujućih praksi. Prema Bloombergu, Abramoff će se izjasniti krivim i platiti više od 50.000 američkih dolara kazne i kamata.
"U [svojoj] bijeloj knjizi Zaklada NAC izjavila je da kriptovaluta AML Bitcoin uključuje značajke koje joj omogućuju usklađenost s propisima protiv pranja novca (poznat i kao" AML ") i pravilima poznavanja svog kupca (KYC). zahvaljujući „biometrijskim tehnologijama“, između ostalog, koje bi potvrdile identitet sudionika u AML Bitcoin transakcijama “, javlja žalba DOJ-a.
Prema priopćenju za tisak iz 2018. godine, zaklada NAC tvrdila je da je AML Bitcoin "jedina digitalna valuta na svijetu koja ima patentnu zaštitu s svojstvima protiv pranja novca, poznavanja svog kupca, protuterorizma i krađe".
Andrade je pokušao prikupiti do 100 milijuna dolara tijekom ICO-a između kraja 2017. i početka 2018., navodi se u izvješću. Istaknuto je kako se navodi da je Andrade prikupio približno 5,6 milijuna dolara od 2.400 ulagača.
Obmanjujuće ili lažne tvrdnje voditelja projekata
Prema podnesku DOJ-a, Andrade i drugi kolege "dali su javne ili privatne izjave potencijalnim kupcima" koji su "pogrešno prikazali stanje razvoja" projekta. Stvorena je lažna reklamna kampanja usmjerena na Nacionalnu nogometnu ligu.
Točnije, "Andrade, NAC Zaklada i njezini suradnici tvrdili su da će se oglas prikazivati tijekom Super Bowla pod uvjetom da televizijska mreža koja emitira Super Bowl i Nacionalna nogometna liga ne odbaci oglas kao previše kontroverzan". prijaviti žalbu.
Oglas se nikada nije emitirao i "Zapravo, NAC Zaklada nije imala sredstava za kupnju vremena za oglašavanje, a mreža ili NFL nikada nisu ocijenili ili odbili oglas."
Prema DOJ-u, Andrade je također tvrdio da prisustvuje sastancima s vladom Paname i izabranim dužnosnikom u Kaliforniji. Izvještaj tvrdi da su tvrdnje o Panami "precijenjene", i premda je "Andrade bio prisutan na panel raspravi sa [kalifornijskim] dužnosnikom i također su snimljene fotografije," AML Bitcoin "nije razgovaran."
Tekst žalbe također navodi da je gotovo milijun dolara potrošeno na novi dom i razna imanja. Prema sudskim dokumentima, suđenje je još uvijek u tijeku.
