Australku je državna policija Novog Južnog Walesa optužila za ilegalnu trgovinu milijunima dolara u kriptovalutama, uključujući bitcoin.
Prvo uhićenje u Australiji zbog zakona "koji ne poštuju davatelje usluga digitalne valute"
Detektivi odjela za kibernetski kriminal Novog Južnog Walesa (NSW) uhvatili su ženu s 9 AUD (60.000 USD) u gotovini, prihodom od ilegalne prodaje kriptovaluta i još 38.736 bitcoina, izvijestio je 3.8News Australia. na tvrdom uređaju novčanika, u Burwoodu, Sydney, početkom ovog mjeseca.
Šef odjela za kibernetički kriminal, istražni nadzornik Matt Craft, rekao je da je ovo prvo uhićenje tima povezano s "nesukladnim pružateljima usluga digitalne valute" u državi i da bi moglo biti prvo takve vrste u Australiji, prema odnos.
"Ovo će biti prvo od mnogih uhićenja za koja vjerujem da ćemo ih izvršiti u sljedećih nekoliko godina, a vi ste upozoreni", rekao je Craft, vjerojatno obraćajući se drugima koji provode ilegalnu prodaju kriptovaluta.
Široka akcija usmjerena na kriminalce u svijetu kriptovaluta
Uhićenje je uslijedilo nakon niza istraga koje je provela jedinica za kibernetički kriminal Strike Force Kerriwah, osnovana krajem 2018. godine za istragu internetskih operacija pranja novca u Novom Južnom Walesu.
Vjeruje se da je 52-godišnjakinja vodila sindikat koji se bavi pranjem novca, navodi se u izvještaju. Lokalni istražitelji imaju razloga vjerovati da projekt traje godinama.
Sama istraga započela je prije više od godinu i pol dana, u studenom 2018. Sam sindikat vjerojatno je "poslovao" od 2017. godine, a za to je vrijeme trgovao 3,23 milijuna američkih dolara (5 milijuna američkih dolara). u Bitcoin.
Istražitelji su tijekom akcije zaplijenili i druge novčanike s kriptovalutom s dodatnih 18.200 AUD (11.749 USD) u bitcoinu, zajedno s digitalnim uređajima za pohranu, računalima i mobitelima koji su se nalazili na stambenom imanju u Hurtsvilleu. Sydney, odmah nakon uhićenja žene.
Istraga se odvijala u suradnji s AUSTRAC-om (Australian Transaction Reports and Analysis Center) i Australskom kriminalističko-obavještajnom komisijom (ACIC). Žena je optužena po tri tačke optužnice koje su se odnosile na namjerno bavljenje imovinom stečenom kriminalom i kršenje zahtjeva koji se odnose na usluge digitalne mjenjačnice.
Policija je rekla da će na sudu biti optužena za obavljanje transakcija bitcoina u vrijednosti većoj od 5 milijuna australskih dolara (3,22 milijuna USD) od 2017. Izmjene i dopune Zakona o pranju novca i protuterorizmu (2006.) zemlja predstavljeni su u travnju 2018.
Oni su proširili opseg zakona tako da uključuju regulaciju razmjene kripto valuta. Koju razmjenu koristite? Jeste li probali softver za automatsko trgovanje poput BitcoinPro? Što misliš?
