U članku objavljenom u četvrtak, kinesko Ministarstvo javne sigurnosti, koje nadgleda policijske snage zemlje, kaže da je deset osoba osumnjičenih za provođenje lažnog režima uhićeno tijekom akcije u gradu Wenzhou.
Ovo je prvi slučaj u Kini prijevare koja koristi blockchain pametne ugovore za generiranje lažnih kriptovaluta, priopćilo je ministarstvo. Policija je zaplijenila količine bitcoina, etera i tethera u ukupnoj vrijednosti od preko 100 milijuna juana (15 milijuna dolara). Oteli su i dva automobila, Ferrari i McLaren, kao i luksuzne vile u vlasništvu osumnjičenih.
Dinamika prijevare
Slučaj je policiji prvi put prijavila žrtva, poznata kao Li, u travnju. Li se pridružio grupi na platformi za razmjenu poruka Telegram pod nazivom "Huobi Global Arbitrage HT Chinese Community".
Skupina je reklamirala blockchain pametni ugovor za koji je rečeno da je sposoban generirati Huobi (HT) tokene, istu kriptovalutu kao i Huobi razmjena, stvarajući mogućnost arbitraže s prinosom od 8%, objasnila je žrtva.
"Jednostavno rečeno, na datu adresu šaljete jedinicu ETH i dobivate 60 HT koje možete prodati da biste dobili razliku", rekao je Li policiji. Na temelju citata HT-a i ETH-a u vrijeme prevare, navodna dobit od 13 dolara mogla bi se ostvariti za svaku poslanu jedinicu ETH.
Međutim, nakon što je Li poslao 10 ETH na adresu koju je dao administrator grupe Telegram, primio je 600 lažnih HT-ova koji se nisu mogli položiti na prodaju. Trenutno nema dokaza da je burza Huobi imala umiješanost u prevaru.
Istraga je otkrila da su glavni umovi, Chen, Yu i Xu, prihod od prevare trošili na luksuz i ekstravagancije s vilama, sportskim automobilima i noćnim klubovima.
Novi zločini kripto sektora u prizorima kineske policije
Policija je priznala da je ovo nova vrsta kriminala u Kini, ali nije precizirala kako su točno pronašli osumnjičenike ili jesu li koristili blockchain analizu kako bi pronašli transakcije uključene u slučaj.
Posljednjih mjeseci kineske policijske snage stekle su više iskustva u praćenju kripto transakcija koje su potencijalno ukaljane ilegalnim aktivnostima, poput internetskog kockanja, pranja novca ili financijske prijevare. U posljednje vrijeme nekim kineskim trgovcima koji se prodaju bez recepta zamrznuti su bankovni računi zbog fiat i kripto transakcija koje su na ovaj način ukaljane. Policija je posljednjih tjedana zadržala neke trgovce zbog istraga.
Ferrari je talijanski proizvođač automobila koji je posljednjih godina uspješno osvojio kinesko tržište. Postotni rast prodaje Ferrarija u Kini gotovo se udvostručio u odnosu na ostatak Azije i Tihog oceana u 2019. Od ovog pisanja, Ferrari dijeli cijene su na milanskoj burzi 156,65 eura, a rizična vrijednost im je 4,854%.
