Japan, identificirano je 6.000 sumnjivih transakcija kriptovaluta. Potencijalno ilegalne operacije rastu.
Nacionalna policijska agencija u Japanu tvrdi da je primijetila gotovo 6.000 XNUMX transakcija sumnjičav prema kriptovaluti u razdoblju od siječnja do listopada 2018., prema najnovijem izvještaju kojeg citiraju lokalne novine The Japanese Times. To je brojka koja odražava rast od 800% u odnosu na 669 slučajeva prijavljenih od travnja do prosinca 2017. godine.
Iako su brojke zasigurno senzacionalne, Nacionalna policijska agencija vjeruje da je rast prvenstveno uzrokovan tehnički čimbenici. Zapravo su u travnju 2017. japanske vlasti revidirale zakon o sprječavanju prijenosa dobiti stečene kriminalom i zatražile od operatora mjenjača kriptovaluta da prijave sumnjive transakcije koje bi mogle biti uključene u pranje novca ili druge nezakonite radnje. Dakle, s obzirom na to da se tvrtke navikavaju na sustav obavijesti i uče otkrivati sumnjive aktivnosti, broj prijavljenih slučajeva je prirodno i fiziološki se povećava.
U zasebnom dosjeu, japanska Nacionalna komisija za javnu sigurnost istaknula je da kriminalci mogu koristiti transakcije kriptovaluta za prijenos dobiti stečene iz ilegalnih izvora. Anonimna priroda nekih kovanica i nemogućnost praćenja pošiljatelja i primatelja omogućuje vam prijenos novca u inozemstvo i pokrivanje tragova.
Dužnosnici Komisije objasnili su da je teško pratiti prihod od kriminalnih radnji provedenih u obliku digitalne imovine jer ne postoje univerzalna pravila i regulatorni zahtjevi koji se primjenjuju na virtualnu valutu.
Policija predlaže da se obrati pažnja na transakcije koje korisnici izvršavaju pristup svom računu iz inozemstva, čak i ako imaju prebivalište u Japanu.
