Dvije američke vladine agencije poduzimaju pravne mjere protiv osnivača kriptovalutnog projekta koji je navodno skovao prevaru i utajio porez trošeći novac koji je nastao na raskošan životni stil.
Prevara i utaja poreza da bi živjeli u luksuzu
Prema optužnici podignutoj prošlog tjedna na američkom južnom okružnom sudu u New Yorku, Uprava za poreze (IRS) teretila je Amira Brunu Elmaanija, zvanog "Bruno Brock", za dvije točke utaje poreza.
Pretpostavlja se da je Elmaani, koji je stvorio blockchain protokol pod nazivom Oyster Pearl, zaradio "milijune dolara" od inicijalne ponude kovanica svog bisera za kriptovalute (citat PRL u stvarnom vremenu) u 2017.
Ti bi se tokeni koristili za kupnju prostora za pohranu internetskih podataka koji pokreću Oyster protokol. Prema optužnici Ministarstva pravosuđa (DoJ), Elmaani je prihod od 10 milijuna dolara kupio nekoliko jahti (u kojima je držao zlatne poluge) i nekretnina, kao i da je potrošio 1,6 milijuna dolara na tvrtku koja proizvodi proizvode. ugljična vlakna.
Sada bi Elmaani mogao prijeti do 10 godina zatvora. U međuvremenu, Komisija za vrijednosne papire (SEC) pokrenula je odvojenu građansku tužbu protiv Elmaanija. Optužen je da je protuzakonito ponudio vrijednosne papire s PRL tokovima i profitirao od toga što je "za sebe bez ikakvog novca kovao milijune neovlaštenih tokena i prodavao ih na sekundarnom tržištu, čime je srušio vrijednost tuđih tokena".
Izlaz iz prevare
Počevši od listopada 2018., Elmaani je iskoristio pametni ugovor na Ethereum blockchainu za stvaranje novih tokena za prodaju po cijeni nižoj od tržišne prije stvaranja novih besplatno.
U to je vrijeme Elmaani rekao da uskraćuje milijune PRL-a kao "udio osnivača", a pritom je rekao da svoje PRL tokene mora premjestiti u drugi novčanik kako bi izbjegao dvostruko oporezivanje.
Puhanjem PRL-ove fiksne ponude kroz pristup protokolu, Elmaani je navodno uspio pretvoriti svoje novokovane PRL tokene u druge kriptovalute koristeći "razmjenu u inozemstvu".
Nakon što je otkrio ovaj navodni prekršaj, burza je prestala trgovati za PRL, što je kaznilo investitore koji drže ovaj token. DIP je rekao: “Elmaani je ilegalno zaradio oko 570.000 65 američkih dolara kovanjem i prodajom žetona Pearl i, kao rezultat njegove prodaje, cijena žetona Pearl pala je za gotovo XNUMX%, što je rezultiralo značajnim gubicima za investitore. ".
Elmaani je koristio mješalicu za novčiće - uslugu dizajniranu da sakrije pravo podrijetlo ili odredište kriptovaluta na danom blockchainu - prije prijenosa sredstava obitelji i prijateljima, nakon čega ih je prebacio na vlastite račune, navodi DoJ.
"Osnovna shema bila je staromodna utaja poreza i utaja poreza", rekla je Audrey Strauss, odvjetnica s Manhattana. "Zahvaljujući odjelu za kriminalističko istraživanje FBI-a i IRS-a, Elmaani je sada u pritvoru i suočen je sa saveznim tužiteljstvom."
