Sudac Joel M. Cohen, koji je nadzirao istragu NYAG-a o Bitfinexu i Tetheru (ovdje citat u stvarnom vremenu), osuđena u četvrtak nakon jednosatnog saslušanja. Odvjetnik kripto tvrtki ustvrdio je da je zahtjev za dokumentima preširok, dok je ured NYAG tvrdio da je razuman, navodeći da Bitfinex nije poslao dovoljno dokumenata unatoč vremenu koje je prošlo od početka slučaja.
Cohen nije odredio krajnji rok do kada su Bitfinex i Tether trebali predočiti te dokumente, prepuštajući odluku posebnom sucu, ali rekao je da će rok još trebati odrediti.
Kao dio svoje sudske naredbe, produžio je zabranu koja istječe u sljedećih nekoliko tjedana, sprječavajući Tether da sljedećih 90 dana posuđuje sredstva Bitfinexu.
Cohen je otvorio ročište napomenuvši da je Prvo odjeljenje - žalbeni sud koji je odbio najnoviji pokušaj Bitfinexa da odbaci slučaj - izričito ograničio ulogu koju bi mogao igrati u tekućoj istrazi.
Na ročištu je odbio donijeti konkretne odluke kojima se ograničava opseg zahtjeva za predočenje dokumenta. Očekuje se da će stranke prijaviti program sucu nakon što je posebni sudac donio odluku.
"Doslovno nemoguće"
"Trebali bismo imati dopuštenje da odbacimo naredbe", rekao je Charles Michael, odvjetnik iz ureda Steptoe i Johnson, koji zastupa Bitfinex u tekućem postupku protiv ureda državnog odvjetnika u New Yorku.
Michael je otišao toliko daleko da je rekao da je "doslovno nemoguće ispuniti" sve zahtjeve za dokumentima, jer je ured NYAG tražio "sve dokumente" u vezi s USDT-om. John Castiglione, viši izvršni savjetnik u NYAG-u, porekao je da ured traži bilo kakve dokumente o USDT transakcijama, rekavši da je odjel posebno tražio informacije o narudžbama i razmjenama, dokumente o dokazima o kupnji, poreznim prijavama i bankovnim izvodima. bankarstvo - ono što je nazvao "osnovnim poslovnim dokumentima". "Ako postoje dokumenti koji ne postoje ili sustavi koji više nisu na snazi, optuženi bi nam to trebali reći", rekao je.
Produljenje zabrane posudbe za Tether
Cohen je također ispitao zabranu kako bi spriječio Tether da posuđuje sredstva Bitfinexu, tražeći od Castiglionea da opravda produženje. Sudac je odgovorio rekavši da optuženici još nisu objasnili što se dogodilo s prvih 600 milijuna dolara Tethera posuđenog Bitfinexu i tvrdio da zadržava zabranu barem dok se ne podijele daljnje informacije.
Točnije, NYAG želi znati kamo su sredstva otišla, je li neko od sredstava otišao rukovoditeljima tvrtke i zašto su potrebni transferi s Tethera na Bitfinex. Castiglione je također rekao da zadržavanje zabrane ne smije financijski štetiti Bitfinexu, pod uvjetom da je sve u redu.
“Ono što smo čuli je da je [Tether] započeo kao rezerva za privezivanje od 2 milijarde dolara, [a sada je] veza za 14 milijardi dolara. Stoga se čini nevjerojatnim da bi gubitak 150 milijuna dolara bio katastrofalan ”, rekao je Castiglione.
