Izvješće koje je objavio Chainalysis navodi dvije aktivnosti u kojima je otkrio nezakonita kretanja povezana s ovom vrstom digitalne imovine. Jedna je takozvana trgovina pranjem novca, a druga je samo pranje novca.
NFT-ovi su proizvodi razvijeni u okviru blockchain tehnologije koji, kako im ime govori, nisu zamjenjivi. Njihova je svrha stvoriti tokene s jedinstvenim dizajnom, za razliku od tradicionalnih kriptovaluta čija je svrha služiti kao jedinica za razmjenu i pohranu vrijednosti.
Ta imovina, koja se uglavnom kupuje i prodaje na specijaliziranim tržištima, služi za pohranu podataka na blockchainu. Isto tako, daju vlasniku potpuno vlasništvo nad pohranjenim podacima ili sredstvima s kojima je token povezan.
Takvi podaci mogu se povezati s različitim projektima koji uključuju fizičke objekte, video, slike, video, audio, članstva, između ostalog i uglavnom su izgrađeni na Ethereum i Solana blockchainima. ETH i SOL kojih se sjećamo moguće je trgovati na platformama kao npr Bitcoin sustav.
NFT-ovi imaju veliki potencijal za zlouporabu
Tvrtka je izvijestila da prati "najmanje 44,2 milijarde dolara vrijednih kriptovaluta poslanih na ugovore ERC-721 i ERC-1155 - dvije vrste Ethereum pametnih ugovora povezanih s NFT tržištima i zbirkama - u odnosu na samo 106 milijuna dolara u 2020.".
Chainalysis napominje da se zbog nedavne popularnosti NFT-a povećava potencijal ove imovine za zlouporabu i kriminalne aktivnosti i vjeruje da bi industrija trebala učiniti ulaganja u NFT što sigurnijim.
Dva nezakonita načina postupanja s NFT-ovima su pranje NFT trgovine s ciljem umjetnog povećanja njezine vrijednosti i pranje novca kupnjom ove vrste digitalne imovine.
Wash trgovanje znači da NFT-ove kupuju sami prodavači kako bi napuhali njihovu vrijednost. Na taj način pokušavaju predstaviti na tržištu pogrešan financijski profil imovine u smislu stvarne vrijednosti i likvidnosti.
Moguće je pratiti tzv. "trgovinu pranja"
Ova vrsta ilegalne aktivnosti često je bila izvor zabrinutosti za industriju kriptovaluta. Neke burze kriptovaluta koriste ovu praksu kako bi se učinilo da je njihov volumen trgovanja kriptovalutama veći.
U slučaju NFT-ova, fiktivna prodaja određenog tokena pokušava prevariti korisnike da izgledaju vrijedniji nego što stvarno jesu, tako što ih iznova i iznova prodaju novčanicima koje kontrolira isti dobavljač.
Nesuđeni kupac može vjerovati da je imovina prešla s jednog sakupljača na drugog i biti prevaren navodnom vrijednošću i interesom koji je NFT prikupio na tržištu, objašnjava Chainalysis.
Ove obmanjujuće trgovačke prakse relativno je lako izvesti jer postoje "NFT platforme za trgovanje koje korisnicima omogućuju trgovinu jednostavnim povezivanjem svog novčanika s platformom, bez potrebe da se identificiraju".
Ali Chainalysis tvrdi da s blockchain analizom može "pratiti trgovinu NFT pranjem analizom prodaje NFT-a na adrese koje su samofinancirane, što znači da su financirane ili putem prodajne adrese ili adrese koja je u početku financirala prodajnu adresu ".
