Rad uz snažnu međunarodnu suradnju na reguliranju bitcoina (citat BTC) i sektor kriptovaluta glavna je preporuka koju je američki državni odvjetnik Merrick Garland ponudio predsjedniku Joeu Bidenu.
Garlandova poruka dio je izvješća koje je pripremilo Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Država, objavljenog 6. lipnja kao odgovor na izvršnu naredbu koju je izdao predsjednik.
Agencija u svojoj poruci navodi potrebu da domaće organizacije iz SAD-a i strane agencije za prevenciju kriminala rade na koordiniran način kako bi se pravilno regulirao ekosustav.
Dokument također naglašava pitanje kriminala u vezi s kriptovalutama s obzirom na njihovo sve veće usvajanje.
Iz tog razloga, državni odvjetnik smatra bitnim podijeliti više informacija sa stranim agencijama za provođenje zakona. Bolja suradnja pomoći će "izbjeći dupliciranje napora koji troše istražne resurse", savjetuje predsjednik Biden.
Kao što je navedeno u Izvršnoj naredbi, sve veća upotreba digitalne imovine u globalnom financijskom sektoru ima duboke implikacije za ulagače, potrošače i tvrtke i povećava rizik od kriminala kao što su pranje novca, ransomware, financiranje terorizma, prijevara i krađa te izbjegavanje sankcija - Merrick Garland, američki državni odvjetnik. U DOKUMENTU SE DODAJE DA SJEDINJENE DRŽAVE
U dokumentu se dodaje da je Ministarstvo pravosuđa već počelo surađivati s State Departmentom, Ministarstvom financija, Ministarstvom domovinske sigurnosti, Povjerenstvom za vrijednosne papire i razmjene (SEC) i Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Napori su sada usmjereni na utvrđivanje najboljeg načina za jačanje međunarodne suradnje u provedbi zakona. Ideja je proširiti operativni kapacitet i popuniti regulatorne praznine između različitih jurisdikcija.
Međunarodna suradnja: Strategija za borbu protiv kriminala kriptovaluta
Prema izvješću, međunarodna je suradnja važna strategija kako bi se mogle "prevladati prepreke koje karakteristike bitcoina i drugih kriptovaluta predstavljaju naporima agencija za provođenje zakona i za borbu protiv njihove zlouporabe".
Za tužitelja i Ministarstvo pravosuđa ključna je međunarodna strategija za "otkrivanje, istragu, procesuiranje i na drugi način zaustavljanje kriminalnih aktivnosti koje uključuju digitalnu imovinu".
Objašnjava, s tim u vezi, da je kaznena djela koja su olakšana korištenjem kriptoaktive mnogo teže procesuirati od onih napravljenih papirnatom valutom.
"Kriminalni akteri iskorištavaju karakteristike inovativnosti, decentralizacije i anonimnosti kriptovaluta kako bi olakšali kriminalno ponašanje u svakom kutku svijeta", primjećuju oni.
Mnoga kaznena djela (uključujući pranje novca, korištenje ransomwarea, financiranje terorizma i utaju sankcija) mogu se počiniti mnogo brže jer ne prolaze kroz tradicionalne financijske posrednike, koji imaju pravila za prijavu sumnjivih transakcija - izvješćuje Ministarstvo pravosuđa.
Unatoč tome, istaknute su prednosti blockchain platformi. To je zato što su transakcije "trajno zabilježene u javno distribuiranim knjigama knjiga dostupnim na Internetu."
To stvara više mogućnosti za provođenje zakona da "prati novac na načine koji nisu mogući u tradicionalnim financijskim sustavima", stoji u izvješću.
Izvješće Ministarstva pravosuđa predstavlja jedan od prvih odgovora američkih agencija na predsjednikov zahtjev.
Putem izvršne naredbe, Biden je prošlog ožujka zatražio od saveznih agencija zemlje da procijene rizike i mogućnosti koje kriptovalute predstavljaju za nacionalnu sigurnost SAD-a i njihov utjecaj na nacionalnu ekonomiju.
