Tisuće trgovaca kriptovalutama koji su bez recepta i njihovih kupaca mogli bi zamrznuti svoje bankovne račune zbog istrage kineske policije o kripto i fiat imovini koja je uključena u ilegalne aktivnosti.
Velika istraga o kojoj detalji nisu otkriveni
Neki kineski kupci i prodavači kriptovaluta i proizvođači OTC tržišta vole BitcoinPro već su utvrdili da su im računi zamrznuti jer su njihove transakcije možda bile ukaljane aktivnostima pranja novca koje uključuju kriptovalute.
Sun Xiaoxiao, bivši suradnik kineskog pokretača kriptovaluta Bixin koji sada vodi OTC-ov stol, napisao je prošli tjedan u objavi Weiba da su njegovi bankovni računi zamrznuti i da nije riječ o niti jednom slučaju.
Akcija koju je policija poduzela u kineskoj provinciji Guangdong ima potencijalni utjecaj na "nekoliko tisuća ljudi", rekao je. Korisnici kriptovaluta koji su pogođeni ne moraju se nužno optuživati za bilo kakve nezakonite radnje, a incident postavlja šire pitanje o količini kripto novca i imovine koja je zaprljana nezakonitom aktivnošću.
Zabrinjavajuće je jer su OTC stolovi jedine valutne i fiksne valutne rampe za korisnike kriptovaluta sa sjedištem u Kini koji nemaju inozemne bankovne račune.
Pranje novca putem kriptovaluta u Kini
U ovoj fazi nije jasno koji konkretno slučaj kineska policija istražuje, što uzrokuje široko zamrzavanje. No, Sun je u nastavku objavila u petak da su uzroci telekom prijevara, Ponzijeve sheme i kockarnice.
U prošlosti su se događale blokade bankovnih računa zbog pokušaja pretvorbe kriptovaluta u kineske juane za koje se sa sigurnošću nije znalo jesu li "čiste". Moguće je da u ovom slučaju policija sumnja da su sredstva povezana s aktivnostima pranja novca.
“Sada postoje i OTC trgovci kojima su zamrznuti bankovni računi zbog pitanja o izvoru kovanica koje su kupili. To znači da osim "prljavog novca" postoje i "prljavi novčići", napisao je Sun.
Sve je veći trend korištenja blockchain mreža za prijenos rizičnog kapitala u Kinu, dodao je. Iako je bitcoin prije bio prvi izbor za takve transakcije, stabilni privezak povezan s američkim dolarom (USDT) sada je postao najpopularniji izbor.
Od rujna 2017. godine, kada je kineska središnja banka izdala zabranu inicijalne ponude kovanica i smanjila izravne kanale kineskih burzi za depozite i podizanja fiat valuta, peer-to-peer transakcije putem OTC kreatora tržišta ostaju jedini način za ljude u Kini koji kupuju kripto imovinu s yuanima ili zamjenjuju kripto kovanice za novac.
Za one čiji su računi zamrznuti, Sun je predložio da se obrate odgovarajućem tijelu za provođenje zakona kako bi dokazali da su nevina žrtva. Vrijeme potrebno za čišćenje računa ovisit će i o težini slučaja, rekao je.
