Ured glavnog državnog odvjetnika Ekvadora naredio je raciju u uredima Fortunario Activos Digitales, koji upravlja ulaganja u bitcoin i druge kriptovalute. Oko 7 milijuna dolara položeno na račune dioničara i predstavnika tvrtke zamrznuto je po nalogu suca.
Ograničenja u prikupljanju novca
Tužitelj je na Twitteru izvijestio da su, zajedno s nacionalnom policijom, proveli pet hvatanja u Quitu, glavnom gradu Ekvadora, zbog navodnog nezakonitog prikupljanja novca, zločina definiranog člancima 323. i 364. sveobuhvatnog organskog kaznenog zakona Juga američka zemlja. To se odnosi na masovno primanje ili prikupljanje novca bez davanja robe ili usluge u obzir.
Zakon ograničava naplatu novca, tako da to u većim razmjerima mogu obavljati samo subjekti ovlašteni od strane države. Prema opsežnom kaznenom zakonu Ekvadora, nezakonito prikupljanje novca može rezultirati do pet godina zatvora za one koji se bave ovom djelatnošću.
Prema preliminarnoj istrazi, tvrtka Fortunario je navodno prevarila korisnike bitcoina djelujući u okviru mreže navodnih tvrtki koje su nudile investicijske usluge na financijskim platformama, nudeći kamatu od 17% godišnje, prenose lokalni mediji.
Tužiteljstvo u svojoj objavi ne pojašnjava broj osoba za koje se tvrdi da su žrtve Fortunarija.
Na svojoj web stranici tvrtka sebe opisuje kao "grupu stručnjaka u području ulaganja u digitalnu imovinu i financijska tržišta s tehničkom analizom i makroekonomskim studijama vezanim uz kriptovalute i kriptovalutu arbitražu".
Bitcoin prijevare u porastu u Ekvadoru
Korištenje bitcoina i drugih kriptovaluta u Ekvadoru je zabranjeno kao sredstvo plaćanja, ali ne postoji propis koji sprječava ulaganje u kriptovalute. Iz tog razloga raste broj platformi u zemlji koje nude visoku profitabilnost i privlače pažnju korisnika. I istom brzinom rastu prijevare.
Naime, Uprava banaka je izvijestila, između siječnja 2021. i ožujka 2022., postojanje 38 tvrtki i institucija koje nisu ovlaštene za rad u financijskom sektoru, sektoru osiguranja i vrijednosnih papira.
Od ovih 38 neovlaštenih institucija, 10 nudi proizvode povezane s bitcoinima. To uključuje tvrtke kao što su Mtcoin, Xapo, Elite Argotty i KRC Kapital.
Kako bi otkrili moguću prijevaru, vlasti izdaju niz upozorenja. Primjerice, Luis Espinosa Goded, profesor na Sveučilištu San Francisco u Quitu, ističe da postoji pet elemenata koje bi korisnici trebali uzeti u obzir kada rade na platformama kriptovaluta.
Naglasite da je prvo upozorenje zajamčeni povrat veći od 10% godišnje. Kao drugu ključnu točku, preporuča biti oprezan prema tvrtkama koje imaju kontrolu nad kriptovalutama korisnika.
Espinosa Goded također smatra da može biti lažno ulaganje kada dobit ili dobit ovisi o broju dodatnih partnera ili kupaca koje korisnik mora uključiti u određenu platformu ili tvrtku. "U ovim slučajevima, to je više kao piramida", kaže on.
Također smatra da je najvažnija kriptovaluta bitcoin, te da bi poziv na ulaganje u druge malo poznate kriptovalute trebao izazvati nepovjerenje. I, na kraju, poziva nas da budemo oprezni s tvrtkama koje predlažu "promjenu načina života"; odnosno kao svojevrsni posao rješavati svoje ekonomske probleme ili se obogatiti.
