Američka komisija za vrijednosne papire i burze (SEC) kreće u zamrzavanje imovine povezanog sustava za rudarenje kriptovaluta i višerazinskog marketinga, koji je tražio 12 milijuna dolara ulaganja.
Tko su likovi i tvrtke koje su uključene
Žalba se odnosi na Daniela F. Putnama sa sjedištem u Utahu, njegove tvrtke MMT Distributions i R&D Global, te partnere Angel A. Rodriguez iz Utaha i Jean Paul Ramirez Rico iz Kolumbije. DIP je rekao kako su njih trojica lagala investitore i ilegalno prisvojila njihova sredstva.
"Moderni tim za novac" (MMT), kako se Putnam odnosi na obje tvrtke, ulaže u opremu za kriptovalute barem od srpnja 2017. i na kraju se usredotočuje na ponudu investitorima "Paketi za trgovanje kriptovalutama" koji su navodno iskorištavali mogućnosti "arbitraže" kriptovaluta na Bitfinexu, prema žalbi podnesenoj američkom okružnom sudu za okrug Utah.
Rekonstrukcija činjenica prema žalbi DIP-a
Ramirez je upravljao investicijama u kriptovalute, Rodriguez je bio veza, a Putnam, veteran marketinga na više razina, MMT-om. Dvjesto ulagača pridružilo se Putnamovom rudarskom programu, a MMT je zajedno prikupio 12 milijuna dolara od 2.000 ulagača, prema DIP-u.
Komisija je nadalje rekla da je MMT prestao plaćati investitorima u studenom 2019, ali je nastavio prikupljati sredstva do 9. ožujka 2020. U žalbi se navodi da dio prikupljenog novca nikada nije korišten za poslovanje s kriptovalutom ili ulaganja u digitalne resurse.
Putnam je umjesto toga potrošio više od 100.000 američkih dolara investicijskih sredstava na stan, a 33.000 na kupnju lječilišta, navodi DIP. Ramirez je kontrolirao račun Bitfinex, za koji je Putnam nedavno u siječnju 2020. rekao investitorima da drže 260 bitcoina, navodi se u žalbi.
No, SEC je rekao da račun nikada nije držao više od 50 bitcoina i da je zatvoren u svibnju 2019. Ramirez je također povremeno vršio isplate ponzi sheme investitorima, navodi se u pritužbi SEC-a.
DIP je također tvrdio da su Putnam i Rodriguez znali "ili su bili nepromišljeni jer nisu znali" da Ramirez vodi ponzi shemu putem Whatsapp chata.
U presretnutom razgovoru u veljači 2019. Putnam je Rodriguezu napisao "Ili ćemo se ove godine povući ili ćemo ići u zatvor", rekao je SEC. "A još nisam [sic] siguran je li išta od toga stvarno", dodao je.
