na kripto
BMA LLC, portorikanska tvrtka koja je prije dva tjedna pokrenula tužbu protiv Ripplea, optužila je burzu derivata BitMEX za organiziranje najvećeg financijskog kriminala u američkoj povijesti.
Slučaj BMA protiv BitMEX-a
Malo poznata tvrtka, ranije poznata kao Bitcoin Manipulation Abatement, a koju je kontrolirao Pavel Pogodin, pokrenula je prošli tjedan tužbu na Okružnom sudu Sjedinjenih Država tvrdeći da je HDR Global Trading, matična tvrtka BitMEX-a, počinila masivni reket dizajniran da prikupiti milijarde ilegalne dobiti.
Planirana zavjera BitMEX-a uključivala je mrežne prijevare, pranje novca, nelicencirani prijenos novca, međudržavni prijevoz ukradene imovine i kršenje Zakona o raketaškim tvrtkama pod utjecajem i korumpiranim organizacijama ili RICO, kaže se u optužnici BMA.
U izjavi je glasnogovornik HDR-a rekao da je tvrtka svjesna žalbe "da jasno ponavlja informacije prikupljene s Interneta" i da će se "energično braniti od ove lažne tvrdnje".
Dalje se navodi da se "BMA nedavno pojavio kao serijski naručitelj potraživanja protiv tvrtki koje posluju u kriptovalutama i široko je prepoznatljiv po tome što djeluje poput patentnog trola."
Razmjena protiv interesa kupaca?
Kao odgovor na optužnicu, HDR je rekao: "S ovom ćemo se pritužbom pozabaviti uobičajenim parničnim postupkom i potpuno smo uvjereni da će sud vidjeti tužbu onakvom kakva jest."
Nesposobnost BitMEX-a da dobije licencu za prijenos novca i njegove veze s investitorima navodi na zaključak da se svakodnevno obrađuje 3 milijarde dolara nezakonitog financiranja, kaže BMA, "što je rekordni opseg takvih ilegalnih aktivnosti u cijeloj povijesti monetarne nagodbe u Sjedinjenim Državama."
BMA također tvrdi da je BitMEX manipulirao tržištima kriptovaluta umjetnim podizanjem cijene bitcoina. Burza, koja je navodno poslovala protiv interesa klijenata, svoje je terminske indekse vezala za trgovanje na nelikvidnom tržištu kojim bi potom manipulirala i kapitalizirala na temelju shema s lažnim "kvarovima" koji su klijentima onemogućavali izlaz. sa svojih položaja.
"PT Barnum kriptovalute"
Tužitelj je pucao na BitMEX-ove opcije trgovanja s polugom od 100x i tvrdio da je osnivač Arthur Hayes "PT Barnum kriptovalute". Tvrtka je rekla, "Opisujući trgovinu kriptovalutama kao" zabavni posao ", [Hayes] je preuzeo ulogu showmana i promotora za one degenerirane igrače koje traži, a potiče špekulativno trgovanje razmećući se svojim raskošnim načinom života i prognozirajući. smjela dizajnirana za dobivanje odgovora i profitabilno pomicanje tržišta za BitMEX ”.
BMA i Pogodin već su progonili druge headlinere za kriptovalute. U studenom je BMA ciljao FTX na optužbe za manipulaciju cijenama prije nego što je samo mjesec dana kasnije dobrovoljno pokrenuo postupak. Početkom svibnja BMA je pokrenuo tužbu protiv Brada Garlinghousea i Ripple Labs zbog navodnog kršenja američkog zakona o vrijednosnim papirima u iznosu od 1,1 milijardu dolara u prodaji XRP tokena.
