Na novom popisu upozorenja koji je objavila britanska uprava za financijsko ponašanje (FCA) navedena su imena nekoliko novih fintech i kripto tvrtki.
Službeni regulator Ujedinjenog Kraljevstva koji se bavi preko 58,000 tvrtki za financijske usluge otkrio je detalje o onim tvrtkama koje nemaju dozvolu ili koriste klonirana imena poznatih i reguliranih tvrtki. Neki od najnovijih dodataka ovom neprestano rastućem popisu su Ignis Markets, Walker Bryan, Credit Union Fund i Olympius Global.
Popis upozorenja FCA upozorava na klon tržišta Ignis
Regulator je izdao obavijest unutar uzlaznog tržišta za investicije Velike Britanije i savjetovao investitorima da paze da ne postanu žrtve prevarantskih taktika koje ove lažne tvrtke obično koriste.
U priopćenju se navodi da prevarant imena Ignis Markets neovlašteno nudi financijske proizvode i usluge širom zemlje. Stoga je FCA pozvao investitore da budu oprezni prema sumnjivim tvrtkama iza kojih vrebaju prevaranti koji pokušavaju prevariti investitore kako bi izbacili velike svote novca obećanjima o boljem povratu, navodi FCA u najavi.
Iznenađujuće, FCA-ov popis upozorenja sadrži tvrtke povezane s kriptovalutom koje nude nelegitimne usluge ulaganja britanskim klijentima. Osobito je istaknuta osebujna tvrtka za trgovinu kriptovalutama koja nudi polugu do 200x.
Sve fintech i kriptovalute moraju dobiti odobrenje od nas prije nego što prošire svoje usluge na kupce u Velikoj Britaniji. Ali u stvarnosti, neki ih nude dok je postupak odobrenja još uvijek u tijeku, a drugi namjerno provode neredovite i često prijevarne radnje, rekao je FCA.
Čuvajte se iznenađenja
Bacajući svjetlo na tvrtku koja svjesno klonira Ignis Markets s odobrenjem FCA-e, financijsko tijelo je reklo da je onaj tko stoji iza ove prevare pronašao način da priđe korisnicima kako bi ih uvjerio da su to autentične i provjerene usluge.
Ovo je savršen primjer tvrtke koja se bavi klonovima, objasnio je FCA. Svaka osoba u Velikoj Britaniji trebala bi se čuvati ove uobičajene taktike primanja poziva iznenađenja od tvrtke koja se predstavlja pravim imenom tvrtke i referentnim brojem. To je podvala.
Moramo biti vrlo oprezni, inzistirao je FCA. U međuvremenu, britanski financijski regulator nedavno je budno pazio na kriptovalutne tvrtke koje se ne pridržavaju najnovijih smjernica Znaj svog kupca (KYC) i Protupranje novca (AML).
Stoga je, u pokušaju suzbijanja financiranja terorizma i aktivnosti na crnom tržištu, britanski FCA početkom ove godine najavio da će nadgledati regulatorne obveze koje slijede kripto kompanije i osigurati da nema zadanih zadataka.
Ovaj obrazac prijevare koji su istaknula tijela Ujedinjenog Kraljevstva isti je onaj koji se koristi u bilo kojoj jurisdikciji, pa bi svatko uvijek trebao biti izuzetno pažljiv i upućen prije nego što krene u investiciju.
