Američka Komisija za trgovinu robnim ročnicama (CFTC) najavila je svoju prvu akciju protiv zloglasne prijevare s kriptovalutama tipa "pump and dump". To je činio novčanim i građanskim kaznama, kao i nalozima i zabranama.
U izjavi objavljenoj u ponedjeljak, 18. srpnja 2022., CFTC izvješćuje da je sudac John Koeltl s Okružnog suda Sjedinjenih Država za južni okrug New Yorka izdao nalog za pristanak i trajnu zabranu, kao i građansku novčanu kaznu i pravednu odštetu Jimmyju Galeu Watsonu, mlađem, koji je navodno djelovao zajedno s Johnom McAfeejem, koji je preminuo prošle godine, kako bi prevario stotine ljudi.
Prema CFTC-u, Gale Watson, Jr. radio je rame uz rame s McAfeejem na shemi koja je označena kao prijevara u ožujku 2021. Prema agenciji, obojica su skrivali novčane pozicije i "obmanjujuće" promovirali tokene na društvenim mrežama mediji mediji poput a dugoročno ulaganje, koji su zatim prodani za više od 2 milijuna dolara dobiti, prema samom CFTC-u.
Zbog toga će Gale Watson Jr. morati u cijelosti vratiti "svu zaradu od sheme". Osim toga, morat će platiti i građansku kaznu u istom iznosu. Osim toga, bit će mu zabranjeno trgovati na tržištima izvedenica i registrirati se pri CFTC-u.
Što je pump-and-dump?
Pump and dump je shema u kojoj prevaranti šire lažne informacije o određenoj imovini, po cijenu pumpanja interesa ulagača i povećanja cijene. Prevaranti zatim likvidiraju ili odbace imovinu po umjetno napuhanoj cijeni prije nego što cijena padne, zadržavajući predmetna sredstva za sebe.
Ova vrsta prijevare procvala je 2018. kada su se pojavile početne ponude novčića (ICO). U to vrijeme zabilježeni su brojni slučajevi netragom nestalih projekata nakon prikupljanja tisuća dolara od investitora, što je izazvalo najveću pozornost regulatora.
Prema američkoj vladinoj agenciji CFTC, ovo je "prijevarna i manipulativna" shema, koja može biti "ozbiljnija" kada cilja na "ranjivije" male ulagače, koji su uglavnom namamljeni od strane loših aktera koji "obećavaju brzo bogaćenje". Od 2018. vladina je agencija osudila postojanje takvih shema.
