na kripto
Prema CipherTraceu, za kriminalce kriptovaluta proljeće je milijardu dolara. U utorak je tvrtka za analizu blockchaina priopćila da su prevaranti, hakeri i lopovi u prvih pet mjeseci 1,36. godine prikupili kriptovalute vrijedne 2020 milijardi dolara.
CipherTrace je objavio nalaze u svom izvješću iz lipnja 2020. o pranju novca i kripto zločinima. To stavlja 2020. na pravi put da postane druga najskuplja godina u povijesti kriptovaluta, nakon rekordnih 4,5 milijardi dolara u 2019. godini. .
Afera Wotoken
Ukupni plijen ove godine velikim dijelom dolazi od jedne prijevare: Wotoken. Kineski masivni višerazinski marketinški sustav ukrao je 1,09 milijardi dolara u 2018. i 2019. godini, ali je na vidjelo izašao tek prošlog mjeseca.
"Bila je to klasična piramidalna shema", rekao je John Jeffries, glavni financijski analitičar CipherTracea. Tvrdeći da ima "čarobni algoritam", Wotoken je nastavio rasti, dosežući 715.000 XNUMX korisnika, sve dok se "nije srušio pod vlastitom težinom", rekao je Jeffries.
Navodnim počiniteljima prevare sada se sudi u Kini. Afera Wotoken ističe da je kontinuirani porast prijevara možda najveća kriminalna prijetnja u kripto sektoru, mnogo veća u smislu ukradene vrijednosti od napada hakera i krađe, koji po jednoj procjeni čine samo 2% ukupnog broja. CipherTrace 2020.
Novi trend prijevare
Značenje ovog trenda mijenja se prema odabranom gledištu. Jeffries je napomenuo da to "pokazuje sazrijevanje industrije". Kako sve više burzi pooštrava svoje sigurnosne sustave, sve manje hakera može ih prekršiti.
Prijevara naglašava potrebu za strožom regulacijom imovine kriptovaluta, dodao je Jeffries, dodajući: "Da se od Wotokena tražilo da stvarno otkrije kako funkcionira njihov plan", propao bi mnogo brže.
Kriminalci u evoluciji
Kriminalci razvijaju svoju napadnu taktiku. U tjedan dana promatranja transakcija između darknet novčanika i razmjena poput Bitcoin sustav, CipherTrace otkrio je da je preko 30% transfera imalo srednju prolaznost, dok je nešto manje od 10% transfera bilo izravnih.
Ti dodatni koraci, iako sljedivi, pomažu u prikrivanju izvora kriptovaluta i povećavaju rizik od pranja novca, rekao je CipherTrace. Transferi koje vrše američki Bitcoin bankomati na "visoko rizične" burze i dalje rastu eksponencijalnom stopom.
Pravilo putovanja
Crypto je globalna industrija, a isto tako i njezine razmjene: 74% transakcija razmjene bitcoina za razmjenu prešlo je međunarodne granice u 2019. To bi mogao postati problem s rokom Radne skupine za financijsko djelovanje u lipnju 2020 ( FATF) za kripto tvrtke.
Jeffries je rekao da je tehnologija stvorena za pomoć razmjenama u skladu s takozvanim FATF-ovim pravilom putovanja spremna za primjenu. Međutim, zemlje zadužene za primjenu standarda to nisu. Malo je jurisdikcija uistinu spremno, sa sveobuhvatnim propisima, rekao je.
