Eddyja Alexandrea, glavnog izvršnog direktora platforme za trgovanje kriptovalutama EminiFX, uhitio je FBI zbog sumnje u trgovinu i računalne prijevare.
Prema službenoj objavi američkog Ministarstva pravosuđa, Alexandre je upravljao lažnom platformom za trgovanje kriptovalutama i ulaganjem te je uspio prikupiti 59 milijuna dolara ulaganja od stotina klijenata između rujna 2021. i svibnja 2022.
Lažna obećanja i luksuzni predmeti
Alexandre je navodno dao lažna obećanja nudeći visok potencijal povrata i posebno tvrdeći da će korisnici platforme za nekoliko godina postati milijunaši ako ulože 100.000 dolara.
Komentirajući slučaj, američki tužitelj Damian Williams izjavio je da "u stvarnosti nije postojala takva tehnologija, budući da bi Alexandre uložio vrlo malo njihovog novca - od čega je većinu izgubio - i veći dio prebacio na svoje osobne račune za plaćanje za luksuzne stvari za sebe".
Zamjenik direktora FBI-a Michael J. Driscoll rekao je:
“Kao što je navedeno, Alexandre je tražio milijune dolara od nesvjesnih investitora kojima je 'jamčio' tjedni povrat od 5% putem svoje platforme za trgovanje koja je koristila novu tehnologiju koju je odbio otkriti. Poput mnogih pohlepnih glumaca prije njega, tada je značajan dio traženih sredstava ulagača iskoristio za kupnju skupog luksuza za sebe."
Alexandre je navodno prenio najmanje 14,7 milijuna dolara vrijednih sredstava investitora na svoje osobne bankovne račune, umjesto da ih uloži kako je obećao. U priopćenju je također otkriveno da je potrošio 155.000 dolara u fondovima investitora za kupnju automobila BMW i 13.000 dolara za plaćanje automobila.
Kriminal kriptovaluta se i dalje širi
Kao što je ranije objavljeno, neki korisnici Web3 MetaMask novčanika za kriptovalute bili su žrtve phishing napada koji je zahvatio nekoliko web-mjesta za kriptovalute. Među njima su CoinGecko, DeFiPrime i DexTools.
Etherscan je upozorio:
“🚨 Zaprimili smo izvješća o skočnim prozorima za krađu identiteta putem integracije treće strane i trenutno istražujemo.
Pazite da ne potvrdite transakcije koje se pojavljuju na web stranici."
Prošlog tjedna policija londonskog Cityja istražila je "pljačkanje kriptovaluta" u Londonu, gdje su žrtve navodno izgubile tisuće funti u kriptovalutama.
Na meti su kriminalci ulaganja u kriptovalute upravljati na pametnim telefonima, privlačeći ih vlasnicima ili primjenjujući fizičku silu kako bi dobili pristup računima.
U ožujku je Američka komisija za vrijednosne papire optužila braću Johna i JonAtinu Barksdale za shemu prijevare vrijednu 124 milijuna dolara koja uključuje digitalni token pod nazivom "Ormeus Coin". U službenom priopćenju za javnost stoji:
"[...] optuženici su lažno tvrdili da Ormeus Coin podržava jedna od najvećih operacija rudarenja kriptovaluta na svijetu, iako su napustili svoje rudarske operacije 2019. nakon što su ostvarili manje od 3 milijuna dolara ukupnog prihoda od rudarenja. Kako se navodi, u nekoliko od ovih komunikacija ulagačima, optuženi su lažno tvrdili da je Ormeus Coin imao operaciju rudarenja kriptovalute vrijednu 250 milijuna dolara i da je od rudarenja proizvodio 5,4 do 8 milijuna dolara mjesečno.
Jeste li ikada bili žrtva prijevarnih planova? Što mislite o kibernetičkim kriminalcima koji ciljaju na ulagače? Javite nam što mislite u odjeljku za komentare u nastavku.
