Od 2013. godine prijavljeno je više od 70.000 XNUMX prijava sumnjivih aktivnosti (SAR) povezanih s kriptovalutama. Međutim, Američka mreža za provedbu financijskog kriminala (FinCEN) izdala je strogo upozorenje da neke offshore tvrtke možda neće učiniti dovoljno da eliminiraju nezakonite postupke.
Pola izvještaja kripto tvrtke su poslale same
Direktor FinCEN-a Kenneth Blanco rekao je da su otprilike polovicu tih izvješća poslale iste kripto tvrtke. To je FinCEN-u omogućilo stvaranje korisne i vrijedne mape IP adresa i novčanika povezanih s potencijalnim kriminalcima.
Međutim, brojka predstavlja samo 0,59% od više od 12 milijuna prijava koje je FinCEN primio između 2014. i 2019. (podaci iz 2013. nisu bili dostupni).
U prosincu 2019. Blanco je potvrdio da je FinCEN primio ukupno 11.000 7.100 SAR povezanih s kriptovalutama, od čega su iste kriptokompanije deponirale 2019 od svibnja do prosinca XNUMX.
U kolovozu 2018. FinCEN je izvijestio da je mjesečno od investitora dobivao do 1.500 preporuka. FinCEN prikuplja i analizira podatke iz cijelog financijskog sektora kako bi u Sjedinjenim Državama proveo stroge propise o sprečavanju pranja novca (AML).
Iako su napredni nadzor tradicionalnih financijskih institucija, kao i veća stručnost FinCEN-a u pokrivanju samog prostora, potaknuli učinkovitu kontrolu nad kripto prostorom, Blanco je rekao da samoizjava samih industrijskih igrača ostaje "temeljna".
Svatko tko želi poslovati u Sjedinjenim Državama mora se pridržavati pravila Sjedinjenih Država
Ali ostali su neki neriješeni problemi. Neke su offshore tvrtke za kriptovalute poslovale kao neregistrirane tvrtke za pružanje novčanih usluga (MSB), bez odgovarajuće politike AML-a ili obveze da prijavljuju sumnjive aktivnosti.
"Sve smo zabrinutiji da će tvrtke smještene izvan Sjedinjenih Država i dalje pokušavati poslovati s Amerikancima bez poštivanja naših pravila", rekao je Blanco. “Ako želite pristupiti američkom financijskom sustavu i američkom tržištu, morate se pridržavati pravila. Ozbiljno razmišljamo o provođenju naših propisa. "
FinCEN također počinje pažljivije proučavati novčiće za privatnost i sve tvrtke koje ih nude. Blanco je dodao da će službenici također započeti inspekciju tvrtki provjerom primjene Zakona o suzbijanju pranja novca i Zakona o suzbijanju financiranja terorizma (AML / CTF) kako bi se osiguralo da razmjene djeluju u potpunosti u skladu s pravilima protiv pranja novca i protuterorizma. .
"Ako ćete iskoristiti američki financijski sustav iz inozemstva, ne biste to trebali smatrati održivom konkurentskom prednošću bez sudjelovanja u praksi financijskog integriteta koji ovaj financijski sustav čine tako snažnim", upozorio je.
I što mislite, jeste li ikad slali izvještaje? Ako koristite softver za automatizirano trgovanje kao što je BitcoinPro, koji su sigurni i regulirani, definitivno vam neće trebati! Javite nam u komentarima što mislite!
