Slučajevi navodnih prijevara koje uključuju ulaganja u bitcoin (saznajte kako kupiti Bitcoin) i ostale kriptovalute koje obećavaju visoke stope povrata i dalje su na dnevnom redu.
Došao je red na lice pravde za platformu pod nazivom Nimbus, stvorenu 2020. godine sa sjedištem na Malti. Istragu je odlukom Vrhovnog suda te zemlje upravo preuzela španjolska Audiencia Nacional.
Tvrtka je optužena za vođenje piramidalne sheme vrijedne blizu 140 milijuna dolara, prema forenzičkom izvješću Guardia Civil, u kojem je pogođeno 4.000 ljudi, prema lokalnim novinama.
Nadalje, tvrtka je optužena da koristi kriptovalute svojih investitora i razmjenjuje ih za vlastite tokene pod nazivom NBU i GNBU, koji se temelje na mreži Ethereum. U trenutku pisanja, gore spomenuti tokeni imaju cijenu od 0,011 USD, odnosno 0,10 USD. Potonji je pao za 14,62% u posljednja 24 sata, prema CoinMarketCap-u.
Gore navedeno bi značilo da je tvrtka Nimbus trgovala BTC-om i stabilnim coinom USD Tether (USDT), kriptovalutom kojom su također upravljali korisnici, za tokene s notorno nižom vrijednošću.
Optužbe protiv tvrtke mogle bi uključivati reketiranje, pranje novca i kriminalno organiziranje. Nimbus je nudio povrat između 7% i 15% mjesečno. Također je rečeno da investitori neće trpjeti gubitke, ali je od 2020. prestao ispunjavati svoje obveze plaćanja, što je pokrenulo tužbu.
Sve je počelo 2021
Navodno su pravni problemi Nimbusa nastali 2021. godine, kada je sud u Huelvi, gradu na jugu Španjolske, zaprimio tužbu odvjetnika Carlosa Arángueza, koji zastupa 150 ljudi pogođenih navodnom prevarom tvrtke.
Prema izvješću lokalnih medija, Nimbus je rekao da je Aránguez započeo klevetničku kampanju kako bi privukao više kupaca. Odvjetnička web stranica pokazuje da on zastupa žrtve drugih navodnih piramidalnih shema u Španjolskoj s platformi kao što su Kuailian, Finiko, Bullrun.io, Ganancias Deportivas, između ostalih.
Doista, ranije ove godine, Aránguez je osnovao Asociación de Usuarios de Criptomonedas. Neprofitna organizacija koja nastoji širiti znanje o bitcoinima i kriptovalutama te, nadalje, zaštititi one koji koriste ovu digitalnu imovinu.
Aránguez nije jedini koji brani one koji su pogođeni Nimbusom, tu je i LABE Abogados. Prema njihovoj web stranici, broj pogođenih ljudi mogao bi doseći 32.000, a šteta bi mogla premašiti 100 milijuna eura.
"Nimbus je tvrdio da kroz sofisticirani sustav arbitraže baziran na softveru Avalon App može jamčiti mjesečne povrate znatno iznad tržišnih od oko 7 i 15% sustavno za jedinu činjenicu deponiranja naših kriptovaluta na adresu Nimbus novčanika" - LABE Abogados .
Nimbus je "financijski chiringuito"
Do sada je Nacionalni sud bio ograničen na analizu podataka i informacija suda u Huelvi, međutim, to se gotovo nije promijenilo. Za španjolsku komisiju za sigurnost i razmjenu (CNMV), Nimbus čak nije ni vjerodostojan, klasificiran je kao "financijski chiringuito", jer nije ovlašten pružati investicijske usluge.
Tvrtka poriče optužbe i kaže da vjeruje španjolskim sudovima i pravosudnim institucijama da utvrde istinu. Jasno je rekao da namjerava surađivati sa španjolskim vlastima i uvjerava da će odgovoriti na sva pitanja.
Slučajevi prijevara s kriptovalutama često se javljaju u Španjolskoj, uglavnom zbog popularnosti bitcoina u toj zemlji. Ovaj medij je nedavno izvijestio da je Španjolska rangirana na peto mjesto u Europi s najvećim opsegom transakcija kriptoaktive s gotovo 60 milijardi eura tijekom 2021. Nešto što privlači one koji žele iskoristiti prednosti ljudi koji žele ulagati u industriju, koja je još u nastajanju.
