Vlasnik sada zatvorene rumunjske burze kriptovaluta pod nazivom CoinFlux priznao je krivicu za pranje oko 1,8 milijuna dolara u lažnom planu koji uključuje lažne eBay oglase i autopraonicu.
Strategija prijevare
Vlad-Calin Nistor i još 14 optuženika, uključujući vlasnika autopraonice, svi su priznali da su na istočnom okružnom sudu u Kentuckyju krivi za svoje sudjelovanje u slabo istraženom sustavu cyber prijevara koji je stanovnicima ukrao milijune dolara. u Sjedinjenim Državama, prodaju robe koja zapravo nije postojala.
Počevši od 2013. godine, optuženici su počeli objavljivati lažne oglase na stranicama poput eBaya i Craigslista za razne predmete, uključujući automobile. Skupina se često pretvarala da je dio američkog vojnog osoblja koje je moralo prodati imovinu prije nego što je krenulo u borbu.
Čak su uspostavili lažni call centar kako bi spremili bilo kakve zabrinutosti koje bi žrtve mogle imati u vezi s oglasima. Nakon što je žrtva poslala uplatu, grupa je započela postupak prijenosa novca iz Sjedinjenih Država u Rumunjsku.
Većinu vremena to se radilo pretvaranjem nedopuštenih sredstava u kriptovalute, obično bitcoin, prebacivanjem iznosa na platformu kriptovaluta CoinFlux, gdje bi se potom mijenjao za lokalnu valutu.
Prema izjavi koju je objavilo Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Država, voditelj projekta bio je Bogdan-Stefan Popescu, vlasnik autopraonice u Bukureštu. Naložio je Nistoru i Coinfluxu da prenose nedozvoljena sredstva u bitcoinima i odabranim bankovnim računima, koji su obično bili postavljeni pod imenima njegovih zaposlenika i članova obitelji.
Iluzija neprocjenjivosti zahvaljujući digitalnim valutama
"Korištenjem digitalnih valuta i prekograničnih organizacijskih strategija, ova kriminalna skupina vjerovala je da su izvan dosega zakona", rekao je Michael D'Ambrosio, pomoćnik ravnatelja Ureda za istrage tajne službe. Sjedinjenih Država.
U prosincu 2018. Nistor je uhićen međunarodnom potjernicom zbog optužbi za pranje novca, prijevaru i umiješanost u organizirani kriminal. Zajedno s ostalim optuženicima, sljedeći mjesec odmah je izručen Sjedinjenim Državama.
U vrijeme uhićenja, Nistorov odvjetnik tvrdio je pred rumunjskim žalbenim sudom da nije bilo načina dokazati da su bitcoini u pitanju iz kriminalnih radnji.
CoinFlux se reklamirao kao 24-satna tržišna platforma koja je pružala lokalni fiat gateway za rumunjske trgovce. Burza se pripremala za proslavu svoje treće godišnjice s nula transakcijskih naknada, manje od tjedan dana prije Nistorovog uhićenja.
Pet dana kasnije, nakon Nistorovog uhićenja, CoinFluxov Twitter račun rekao je da je "u nesretnoj situaciji privremenog zaustavljanja bilo kakvog trgovanja digitalnom valutom".
U objavi, marketinški menadžer CoinFluxa rekao je da su im zbog "neočekivane istrage" zamrznuti bankovni računi i privremeno im je zabranjen pristup web mjestu. Svih 15 optuženika sada čeka izricanje presude.
Iz tog razloga preporučujemo da koristite samo pouzdane razmjene poput Bitcoin sustav. Jeste li već testirali ovu platformu za automatsko trgovanje? Javite nam u komentarima što mislite.
