na kripto
Prema izvatku iz istraživanja pod nazivom "Izvještaj o kripto zločinu 2021.", objavljenom u ponedjeljak, istraživačke tvrtke blockchain, Chainalysis, internetska su tržišta koja opskrbljuju ilegalnu robu poput droge i lažnih iskaznica u 2020. godini dobila rekordnu količinu kriptovalute, jednaku 1,7, XNUMX dolara milijarde.
Rusija, SAD, Ukrajina i Kina bile su glavna područja novčanog prometa na tim platformama. Darknet tržišta primaju većinu novca putem peer-to-peer kripto tržišta i centraliziranih razmjena, kaže Chainalysis. U 2020. upotreba centraliziranih razmjena dodatno se povećala, kao i usluge miješanja, koje omogućuju skrivanje dijelova transakcije kriptovaluta.
Mračno tržište droga
Izvještaj navodi 10 zemalja čiji građani najaktivnije komuniciraju s tamnim tržištima: Rusija, Sjedinjene Države, Ukrajina, Kina, Ujedinjeno Kraljevstvo, Venezuela, Vijetnam, Turska, Indija i Njemačka. Zajedno su ove nacije potrošile oko 538 milijuna dolara na ilegalna tržišta u 2020. godini, dok je prihod s istih tržišta iznosio 403 milijuna dolara, rekao je Chainalysis.
Rusi su poslali oko 169 milijuna dolara na razna darknet tržišta i s tih web mjesta dobili 119 milijuna dolara. Amerikanci su drugi, sa poslanih 115 milijuna i primljenih 64 milijuna. Na trećem mjestu, Ukrajinci su poslali 47 milijuna dolara, a dobili su 52 milijuna dolara.
"Općenito, lijek se uzgaja ili proizvodi u Latinskoj Americi i Aziji, a konzumira se u Sjevernoj Americi te sjevernoj i zapadnoj Europi", navodi se u izvješću. “Dobavljači i administratori Darkneta obično peru sredstva putem usluga kriptovaluta - često bezreceptnih (OTC) brokera - u Kini ili Istočnoj Europi. Dio ove aktivnosti možemo vidjeti u blockchain podacima povezanim s transakcijama na darknet tržištu. "
Hidra
Daleko najveće tržište u industriji je Hydra, tržište lijekova na ruskom jeziku koje je uložilo 75 posto cjelokupnog globalnog prihoda od mračnog tržišta, rekao je Chainalysis. Hydra je prvenstveno zaslužna za brzi rast mračnog tržišta na globalnoj razini tijekom prošle godine, dok se prihod ostalih tržišta nije značajno promijenio između 2019. i 2020. godine.
U prosincu 2019. Hydra je najavila da će se proširiti na druge regije svijeta i da će organizirati prodaju tokena u iznosu od 146 milijuna dolara. Međutim, plan je zadržan zbog pandemije koronavirusa. Prema Bitfuryjevoj podatkovnoj tvrtki Crystal Blockchain, trenutno bitcoin adrese (kupiti Bitcoin) Hydre drže više od 521 BTC, vrijedan preko 18 milijuna USD. Od 2011. Hydra je poslala i primila više od 439.000 15,2 BTC (XNUMX milijarde USD).
Ograničenje podataka
Chainalysis već nekoliko godina proučava različite aspekte geografije korištenja kriptovaluta, iako tvrtka priznaje da je lociranje digitalne imovine širom svijeta težak zadatak s nekoliko ograničenja. Za ovu vrstu analize Chainalysis ispituje podatke poput web prometa na određenim uslugama putem SimilarWeba, vremenske zone u kojima se odvijaju transakcije, uključene fiat valute, jezike i mjesto sjedišta usluge.
