na kripto
Kao što je poznato, u vezi s kriptovalutama postoji mnogo strahova vezanih uz njihovo idealno sredstvo za kriminalnu ekonomiju. Prema mnogim autoritativnim glasovima iz financijskog svijeta, njihova potraga za anonimnošću savršeno bi se prilagodila potrebama onih koji možda žele očistiti kapital sumnjivog podrijetla ili stvoriti transakcije povezane s ilegalnom trgovinom ili terorizmom. Mišljenja koja su često nasuprot osobama iz akademskog svijeta, ali koje potvrđuju neke činjenice koje će se uzeti u obzir, polazeći od činjenice da su mnoge aktivnosti udruge Tamni web pogledajte plaćanja koja se vrše u virtualnim valutama.
Nadzornici su udvostručili svoje istrage digitalnih kovanica
Još jedna potvrda sumnji oko digitalne imovine, nedavno je stigla vijest o tome kontrole i inspekcije bi se više nego udvostručile tijekom prošle godine na njih nacionalna nadzorna tijela. Dati to bilo jeJedinica za financijske informacije (UIF), tijelo osnovano 2008. godine u okviru Banke Italije u skladu s međunarodnim pravilima i kriterijima, koji predviđaju prisutnost u svakoj državi Financijske obavještajne jedinice (FIU) s punom operativnom i upravljačkom autonomijom, koja ona ima temeljnu funkciju koordinacije aktivnosti u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma. The Godišnje izvješće 2018 objavljen početkom ljeta, zapravo je izvijestio o vrtoglavom rastu broja izvještaja koji se odnose na sumnjive transakcije, s ukupnim iznosom koji se približio 100 milijuna eura.
Još jedan zanimljiv podatak je onaj koji se odnosi na protustranke uključene u pregledane transakcije, stotinjak razmjena, među kojima bi se, međutim, 9% iznosa koji se razmjenjuju koncentrirao na samo njih 77.
To nisu uvijek sumnjive transakcije
Ako bi se na prvi pogled činilo da podaci potvrđuju strahove spomenute na početku, treba naglasiti još jedan podatak, onaj koji se odnosi na činjenicu da u većini slučajeva izvješće se nije temeljilo na preciznoj i detaljnoj sumnji u pranje novca ili financiranje terorizma, već na profilima koji proizlaze iz nesigurnosti povezane s oskudnom ili čak nedostajućom zakonskom regulativom. Isti Uif također je utvrdio da su se razni izvještaji razlozi za sumnju mogli pripisati povezanosti s kaznenim djelima, poput ponovne upotrebe prihoda od neprijavljenih komercijalnih aktivnosti, krađe identiteta, pokušaja piramidalnih shema, trgovanja na kloniranim karticama, prijevara ili prijevara IT i ransomware, ili internetsko iznuđivanje koje potražnju za otkupninom vidi u kriptovalutama.
FCA potvrđuje trend
Trend, onaj povezan s povećanjem istraga povezanih sa sumnjivim aktivnostima koje kriptovalute vide kao protagoniste, što potvrđuju podaci prikupljeni u londonskom odvjetničkom uredu Pinsent masoni, prema kojem FCA (Financial Conduct Authority), glavni financijski regulator u Velikoj Britaniji, navodno je istražio 87 slučajeva u proteklih godinu dana. U 2018. godini imali su 50 godina, sa dakle porast od 74%. Ista studija pozdravila je vijest, rekavši da ovaj pristup omogućuje uklanjanje loših subjekata s tržišta, doprinoseći na taj način njegovoj transparentnosti a posljedično i njegovom rastu.
