Japanska kripto burza koja je 2018. pretrpjela napad od 60 milijuna dolara tužila je Binance pod optužbom da je "pomogla i favorizirala" pranje dijela ukradenih sredstava.
Dinamika hakiranja
Prema žalbi koju je japanska burza Fisco 14. rujna podnijela okružnom sudu u sjevernoj Kaliforniji, odmah nakon što su izgubili gotovo 6.000 bitcoina u hakiranju 2018. godine, lopovi su poslali 1.451 bitcoin na adresu u vlasništvu Binancea, vrijednu Tada 9,4 milijuna dolara.
Fisco - u vrijeme hakiranja poznat kao Zaif - dodao je da su lopovi nakon toga prali sredstva na najvećoj platformi za razmjenu na svijetu, zbog navodnih protokola KYC i AML koji "nisu u skladu s industrijskim standardima" .
U žalbi se navodi da su lopovi iskoristili Binanceovu politiku koja je novim korisnicima omogućavala otvaranje računa i transakcije na platformi kako bi investirati iznosi manje od 2 bitcoina bez potrebe davanja bilo kakvih značajnih identifikacijskih podataka. “Lopovi su ukradene bitkoine distribuirali u sedam tisuća odvojenih transakcija i računa, a svi su procijenjeni ispod praga od 2 bitcoina.
Na taj su način pretvorili ukradene bitcoine u druge kriptovalute, a zatim su iznos prenijeli s platforme Binance ”, rekao je glasnogovornik. Fisco je rekao da, budući da je Binance bio obaviješten i da je imao "stvarno znanje" da se ukradena sredstva šalju na njegovu platformu, "namjerno ili iz nehata nije uspio zaustaviti proces pranja novca kad je to mogao učiniti".
Kao takav, Fisco traži od Binancea da plati gubitak opranih sredstava uz ostale nefinancijske kazne. Zaif je tadašnja matična tvrtka Tech Bureau prodala oporezivanju nedugo nakon incidenta, djelomice uspijevajući nadoknaditi gubitke korisnika koji su izgubili sredstva u hakiranju.
Zašto kalifornijska tužba
Fisco je tvrdio da bi slučaj trebalo predati kalifornijskom sudu ne samo zato što u toj regiji ima žrtava, već i zato što se "kritične komponente" poslovanja Binancea nalaze u Kaliforniji.
Na primjer, Fisco je rekao da Binance koristi Amazon Web Services (AWS) za hostiranje svojih poslužitelja i ima mogućnost odabira AWS podatkovnog centra za svoje poslovanje. Problem se pojavio nakon opetovanih izjava Binancea da nema fizičko mjesto nigdje u svijetu.
"Prema nekim informacijama, značajan dio, ako ne i svi AWS poslužitelji na koje se Binance oslanja u svojim operacijama, nalaze se u državi Kalifornija", rekao je Fisco.
Uz to, Fisco je rekao da je značajan dio Binanceovih rezervi kriptovaluta pohranjen u izvanmrežnim hardverskim objektima smještenim na području zaljeva San Francisco, koji kontroliraju i upravljaju subjekti sa sjedištem u regiji.
