na kripto
Dana 21. srpnja, Ministarstvo pravosuđa optužilo je tri osobe u prvom slučaju povlaštene trgovine kriptovalutom. Ishan Wahi, bivši voditelj proizvoda Coinbasea, navodno je podijelio povjerljive informacije sa svojim bratom Nikhilom Wahijem i prijateljem Sameerom Ramanijem.
Istog dana, izvršni direktor Coinbasea Brian Armstrong objavio je niz poruka na Twitteru tvrdeći da burza aktivno prati ilegalne aktivnosti. Nisu svi zadovoljni odgovorom, budući da su neki članovi kripto zajednice kritizirali vrijeme koje je Coinbaseu trebalo da primijeti.
Što se dogodilo?
Ishan Wahi počeo je raditi kao voditelj proizvoda Coinbasea u listopadu 2020., gdje je bio uključen u proces dodavanja novih kriptovaluta u razmjenu. Najmanje od kolovoza 2021. do svibnja 2022. bio je član Coinbaseovog kanala za privatne poruke za zaposlenike koji su izravno uključeni u proces uvrštavanja na popis. Na tom su kanalu zaposlenici raspravljali o novim kotacijama digitalne imovine, uključujući vrijeme i datume objave.
Vrijednost kriptovaluta često raste nakon što Coinbase objavi njihovo uvrštavanje, zbog popularnosti mjenjačnice. Postoji čak i izraz koji to definira: "Coinbase efekt". Coinbase zabranjuje zaposlenicima dijeljenje ili razmjenu informacija koje nisu javne, poput najava nadolazećih kotacija.
Ishan Wahi je navodno dojavio Nikhilu Wahiju i Sameeru Ramaniju najmanje 14 puta od lipnja 2021. do travnja 2022. Obavijestio ih je o najmanje 25 kriptovaluta koje Coinbase planira staviti na popis. Kupili su ovu digitalnu imovinu koristeći anonimne novčanike kriptovaluta. Ukupno je prijevara, nazvana front-running, rezultirala zaradom od oko 1,5 milijuna dolara.
Dokazi o shemi prvi put su se pojavili u travnju 2022. Ramani je kupio nekoliko kriptovaluta koje je Coinbase uključio u novu objavu uvrštenja 11. travnja 2022. Sljedeći dan, korisnik Twittera Cobie tweetao je o kupnjama i kako se to dogodilo neposredno prije Coinbaseove objave.
Pokušaj bijega iz zemlje
Nakon što je Coinbase istražio, njegov direktor sigurnosnih operacija kontaktirao je Wahija i rekao mu da prisustvuje osobnom sastanku 16. svibnja. Noć prije tog datuma, Ishan Wahi je kupio jednosmjerni let za Indiju koji je trebao krenuti malo prije sastanka. Također je kontaktirao Nikhila Wahija i Sameera Ramanija kako bi ih obavijestio o istrazi.
Službenici za provođenje zakona uhitili su Ishana Wahija prije nego što se mogao ukrcati na let za Indiju. Mora odgovarati za dvije optužbe za zločinačko udruživanje s ciljem telematske prijevare i dvije optužbe za telematsku prijevaru. Za svaku optužbu predviđena je maksimalna kazna od 20 godina. Nakon njegovog prvog pojavljivanja pred federalnim sudom, jamčevina je određena na milijun dolara i naređeno mu je da preda putovnice.
Nikhil Wahi i Sameer Ramani optuženi su za urotu za računalne prijevare i za računalne prijevare. Nikhil Wahi je uhićen, ali Sameer Ramani je i dalje na slobodi.
Suzbijanje trgovanja povlaštenim informacijama je apsolutno neophodno
Ovo je drugi slučaj povlaštene trgovine povezan s Web3 tehnologijom u isto toliko mjeseci. U lipnju je Ministarstvo pravosuđa optužilo bivšeg direktora OpenSea za trgovanje povlaštenim informacijama. OpenSea je jedno od najpopularnijih mjesta za kupnju i prodaju nezamjenjivih tokena (NFT).
Svakako je dobro vidjeti kako se ljudi suočavaju s posljedicama zbog povlaštenog trgovanja kriptovalutama. To je sveopći problem koji pogađa sve investitore. Prijevara je također motivirala Coinbase da promijeni način na koji navodi kriptovalute.
Činjenica da je Coinbaseu trebalo toliko vremena da se primijeti je zabrinjavajuća, a burza je s pravom primila kritike zbog toga. Coinbase tvrdi da aktivno prati ovu vrstu ilegalne aktivnosti. No trgovanje povlaštenim informacijama trajalo je gotovo godinu dana i otkriveno je tek kada je korisnik Twittera progovorio o tome. Usput, to nije lijepa slika za ono što se smatra jednom od najboljih mjenjačnica kriptovaluta Bitcoin sustav za online trgovinu.
Iako su posljedice prijevare s kriptovalutama uvijek dobrodošle, ova dva slučaja samo su vrh ledenog brijega. Nadamo se da vode ka najboljim sigurnosnim praksama u industriji, jer su svakodnevni mali ulagači ti koji najviše pate od ovih prijevara.
