Britanin Benjamin Reynolds kažnjen je s 571 milijuna američkih dolara od strane Commodities Futures Trading Commission (CFTC) zbog prijevare s američkim klijentima i primanja preko 22.000 BTC u 2017. godini.
26. ožujka CFTC je u službenoj izjavi napisao da je Savezni sud naložio Reynoldsu da plati 429 milijuna dolara novčane kazne i 143 milijuna dolara restitucije presudom od 2. ožujka.
Čovjek koji je živio u Manchesteru optužen je za prijevaru (u to vrijeme 143 milijuna dolara u bitcoinima) američkih građana i drugih zemalja. Obećanje je bilo da će BTC samostalno trgovati na tržištu i povećati svoju dobit.
Reynolds je koristio javnu web stranicu, razne račune na društvenim mrežama i komunikacije putem e-pošte kako bi od preko 22.190.542 kupaca širom svijeta tražio zajam od najmanje 143 bitcoina u vrijednosti otprilike 1.000 milijuna američkih dolara u to vrijeme, uključujući najmanje 169 pojedinaca s prebivalištem u Sjedinjenim Državama. " .
CFTC tvrdi da je Reynolds kriv
Prema CFTC-u, Reynolds je stvorio tvrtku Control-Finance i lagao svoje klijente. Tvrtka je zaposlila nekoliko ljudi da trguju svojim bitcoinima na tržištima virtualnih valuta i generiraju im značajnu dobit.
"Također je izgradio razrađenu mrežu pridruženog marketinga koja se oslanjala na lažno obećanje da će isplatiti preveliku dobit, nagrade i bonuse kako bi potaknula kupce da nove kupce upute u Control-Finance."
Međutim, Reynolds nije trgovao bitcoinima niti je platio bilo koju od pogodnosti, ali je na kraju prevario gotovo 170 svojih kupaca s prebivalištem u Sjedinjenim Državama. Zločin je počinio otprilike šest mjeseci između svibnja 2017. i listopada 2018., nakon čega je nestao i još mu se nije ušlo u trag.
“Iako je Reynolds izjavio da će vratiti sve bitcoin depozite klijentima Control-Financea do kraja listopada, on to nikada nije učinio, već je depozite zadržao za osobnu upotrebu. Kupci su izgubili većinu ili sve svoje bitcoin depozite zbog lažne sheme ”.
Sredstva se nikada neće vratiti
CFTC je tužio Reynoldsa u siječnju 2019., ali budući da nije odgovorio na tužbu, njujorški Southern Borough rekao je da je Reynolds odsutan. Kao dio konačne presude, Savezni je sud izjavio da je Reynolds na crnoj listi na CFTC tržištima ”.
Naredba također sprječava Reynoldsa da se upušta u ponašanje koje krši Zakon o robnoj burzi i CFTC propise. Nećete se moći registrirati kod CFTC-a i trgovati na bilo kojem tržištu koje CFTC regulira ”.
Ako je Reynolds uspio zadržati sve svoje BTC-ove, njegova procijenjena vrijednost iznosi oko 1,2 milijarde USD citat od 54.800 dolara po BTC-u. Komisija je također zaključila obavijestivši investitore da se ne izvršavaju svi nalozi za povrat imovine, posebno kada počinitelji ostaju skriveni ili nemaju dovoljno novca za plaćanje kazni.
