Skupina lopova i prevaranata ukrala je kriptovalutu u vrijednosti od najmanje 2 milijuna dolara od uspaničenog potrošača covid-19, kaže sigurnosna tvrtka blockchain AnChain.AI. Te su lažne radnje provedene kroz niskobudžetne operacije koje se oslanjaju na klasični trik: novac plaćen za proizvode koji nikada nisu isporučeni.
"Kriminalci iskorištavaju strah i nesigurnost koju je stvorio COVID-19 kako bi plijenili nevine građane koji samo pokušavaju zaštititi svoje zdravlje i zdravlje svojih najmilijih", rekao je glavni tajnik INTERPOL-a Jürgen Stock.
Kako prevaranti utječu
Vodstvo AnChain.AI zauzelo je pristup odozgo prema dolje istrazi prijevara s medicinskom opskrbom koronavirusom. Planovi prijevare za iskorištavanje ove izvanredne situacije postoje mjesecima.
Prvenstveno u Aziji, a posebno u regijama zaraženim davno prije nedavnog širenja zaraze na zapad, potrošači su hrlili prema bilo kojem očitom izvoru teško dostupnih medicinskih potrepština, ponekad plaćajući sumnjive dobavljače kriptovalutama. Prije dva tjedna AnChain.AI započeo je istragu na zahtjev neutvrđenog tijela za provođenje zakona.
Istražitelji su primijetili referentni obrazac: prevaranti su prvo postavili zalihe materijala na pouzdane web stranice e-trgovine, uključujući Amazon, eBay i e-tržišta društvenih medija; na taj način privlačeći potrošače sa sigurnih web mjesta na nenadgledane platforme za razmjenu poruka trećih strana; ovdje su uhvatili plaćanje i ispisali lažnu naljepnicu kao "dokaz" da bi zavarali tržište i potrošača.
Kupci su tek tjednima kasnije shvatili da su prevareni. Očito je da plaćanje kriptovalutama u tom trenutku više nije bilo moguće pratiti. Do sada je više od 90% transakcija kriptovaluta primljeno u tether (USDT), 5% u bitcoin, 2% u eteru i malu količinu u "širokom rasponu" altcoina.
Mnoge su prevare započele u istočnoj i jugoistočnoj Aziji, ali neke se šire svijetom, uključujući Sjedinjene Države. No, čini se da se novac vraća u Aziju. "Čini se da fondovi povezani s prijevarama uglavnom prolaze kroz velike burze sa sjedištem u Aziji", rekao je Yang, koji sumnja da je to zbog valuta i razloga likvidnosti (odbio je imenovati pojedine burze).
Kako kupiti
Koronavirus ne pokazuje znakove zaustavljanja i kao takvi vjerojatno neće prestati varalice. AnChain.AI nada se da će identificirati prevarante na izlaznoj točki prevare - razmjene - vjerojatno kroz službene istrage i provedbu zakonskih zakona. Kupujte samo službenim kanalima poput Bitcoin sustav.
Međutim, tvrtka odmah želi podići svijest javnosti kako bi ostala mirna i obraćala pažnju na kupnje. Yang je kupcima dao nekoliko savjeta: Nemojte kupovati medicinske potrepštine s nepouzdanih tržišta i nikada ne poslujte na WhatsAppu i WeChatu.
"Svatko tko razmišlja o kupnji medicinskih potrepština putem interneta trebao bi uzeti trenutak i provjeriti radi li se zapravo o legitimnoj i pouzdanoj tvrtki, jer bi u protivnom vaš novac mogao dobiti nesavjesni kriminalci", rekao je šef INTERPOL-a Jürgen Stock.
