A blokklánc-elemző cég, a PeckShield szerint több mint 1,4 milliárd dollár értékű, tiltott tevékenységhez kapcsolódó kriptovaluta költözött a világ minden részvénytőzsdéjébe.
Az ezen "magas kockázatú" tevékenységekben részt vevő 10 legfontosabb kriptovaluta-tőzsde magában foglalja a Huobi, a Binance, az OKEx, a ZB, a Gate.io, a BitMEX, a Bithumb és a Coinbase népszerű platformokat - áll a kínai vállalat múlt héten közzétett jelentésében.
A kriptovaluták sötét oldala
"Az adatok kiemelik a kriptovaluta-cserék jelenlegi megfelelési kihívását" - áll a jelentés szerint. PeckShield elmondta, hogy elemzése több mint 100 millió blokklánc-címen alapul, amelyeket egy év alatt megcímkézett és nyomon követett, beleértve az első 5 kriptográfiai eszközt, beleértve a bitcoint, az étert és a tethert.
Ezen címek közül a vállalat számos olyan ügyet azonosított, amelyek Ponzi-sémákkal, sötét webes tranzakciókkal és hackekkel kapcsolatosak, valamint olyan illegális online szerencsejáték-műveleteket, amelyek kriptovalutákat használnak finanszírozási lehetőségként.
Az elemzés azt sugallja, hogy különféle kriptovaluták - nagyjából 147.000 1,4 bitcoin, amelyek sajtóidőszakban XNUMX milliárd dollár értéknek felelnek meg - a tőzsdék pénztárcájába kerültek szerte a világon.
Újabb nyomon követve, június 30-ától, ezekből a magas kockázatú címekből származó, közel 1,6 milliárd dollár értékű kriptográfiai eszköz belépett a kriptovaluta keverési szolgáltatásaiba, és bármikor tőzsdére léphet. Az érmékeverők elfedik a tranzakciók forrását a láncban.
A pénzmosás elleni szabályok betartatása csak idő kérdése
A később közzétett nyomonkövetési jelentésben a vállalat feltárt egy táblázatot, amelyben az összegyűjtött adatok rámutatnak arra, hogy a Huobi, a Binance és az OKEx hogyan kapta meg a szennyezett kriptotranzakciók többségét.
"A beszennyezett kriptográfiai eszközök beáramlásának problémáját nem szabályozták megfelelően, szigorú szabályozási végrehajtással" - írta a vállalat a jelentésben. „A pénzmosás elleni küzdelmet fontos kérdésnek tekintik, és nincs valódi nyomon követés… de ez csak idő kérdése”, amíg az új pénzmosás-ellenes (AML) szabályok be nem épülnek.
A megállapítások akkor jöttek létre, amikor a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF), a pénzmosás elleni globális felügyeleti szerv szorgalmazta az úgynevezett utazási szabály szigorúbb alkalmazását a kriptográfiai vállalatok számára.
Az illegális tevékenység által elrontott titkosítási tranzakciók kérdése nemrégiben elérte Kínában a fióktelepeket, aminek eredményeként sok felhasználó bankszámláját a helyi bűnüldöző szervek befagyasztották.
PeckShield hozzátette, hogy az általa követett 100 millió blockchain-cím közül több mint 53 millió tartozik a cserékhez. A Coinbase az első helyen áll 18 millió bitcoin címmel, majd a Binance következik 5,42 millióval.
A megfigyelt címeken a Coinbase rendelkezik a legnagyobb kriptovalutával is, amelynek vagyona 11 milliárd dollár. Huobi, a Binance, a Bitifnex, az OKEx 5,8 milliárd dollár, 3,4 milliárd dollár, 3 milliárd dollár és 2,5 milliárd dollár értékű kriptopénz követett.
És éppen ezért kívánja befektet a kriptovalutákban mindig azt javasoljuk, hogy szabályozott és biztonságos szoftverekkel tegyük, például azokat, amelyeket részletes cikkeinkben javasolunk!
