a kriptográfia
A holland kriptográfiai vállalatoknak május 18-ig kell regisztrálniuk a holland központi banknál, vagy azonnal le kell állítaniuk a működésüket - döntött a monetáris hatóság május 4-én, hétfőn. De kinek a normája? És miért ilyen szoros értesítés?
Egy olyan szabály, amely a kripto-fiat pár átalakítását végző vállalatokat érinti
A De Nederlandsche Bank (DNB) halad a megerősített holland pénzmosás elleni törvények gyors végrehajtása érdekében, amelyeket a holland parlament a múlt hónapban fogadott el, hogy megfeleljen az Európai Unió pénzmosás elleni küzdelemről szóló irányelveinek és a Pénzügyi Akció Munkacsoport által meghatározott előírásoknak .
A DNB-szabályozáshoz való gyors alkalmazkodás - a holland felsőház április 4-én jóváhagyta a negyedik pénzmosás-ellenes irányelv (AMLD21) "módosított" törvényeit - fenyegeti azokat a vállalatokat, amelyek kriptopénzeket és fiatot alakítanak át, vagy kriptográfiai szolgáltatásokat kínálnak azonnali felmondási és elutasítási végzéssel. ha nem regisztrálnak a Parlament által kitűzött május 18-i határidőig. A kriptográf-kriptográfiai vállalatok esetében azonban regisztráció nem szükséges.
Néhány kisvállalkozásnak be kell zárnia az ajtaját
Az új határidő nagyon rövid időn belüli bejelentése akkor következik be, amikor a holland kriptovaluta-társaságok súlyos kritikát fejeznek ki az általuk általában az ágazat számára megterhelőként definiált törvény miatt.
Az EU AMLD5 megvalósításának hosszas tanácskozása során a vállalatok azt mondják, hogy a DNB és a Pénzügyminisztérium nyomást gyakorolt a kisvállalkozásokra, sőt néhányukat bezárásra kényszerítette őket.
Nem volt azonnal világos, miért hivatkozott a DNB és a Parlament az EU felülvizsgált „negyedik pénzmosás-ellenes irányelvére” vonatkozó nyilatkozataikban és törvényeikben a legújabb irányelv, az AMLD5 helyett.
Jelenleg a DNB és az Országgyűlés részéről nincsenek tisztázások ebben a kérdésben. Azok a cégek, amelyek elmulasztják a nyilvántartásba vételt, május 18-án "ezért le kell állítaniuk a meglévő tevékenységüket", és pénzbírságokat és "rendészeti intézkedéseket" kockáztatnak - írta a bank. sajtóközleményében. A közlemény azt is jelezte, hogy a pályázati tervezet elegendő lesz a május közepére vonatkozó regisztrációs követelmények teljesítéséhez.
Szokatlanul szigorú értesítés a szabály alkalmazásáról
Úgy tűnik, hogy ez a cselekvési felhívás formalizálja egy hasonló regisztrációs értesítést, amelyet 2019 szeptemberében küldtek el, hónapokkal azután, hogy az EU közzétette ötödik pénzmosás elleni irányelvét, de még mielőtt a holland parlament megállapodott volna annak változatáról.
Az AMLD5 szabvány január 10-ig biztosította az EU tagállamait az irányelv végrehajtására. De a holland parlament csak április 21-ig avatkozott be az AML-törvényekbe. Ez az indokolatlan késedelem a jegybank előzetes regisztrációs kérelme mellett arra késztethette a DNB-t, hogy szokatlanul szűk kéthetes felmondási határidőt állítson fel.
És regisztrált cégekkel működik együtt a kriptovaluták kereskedelmében? És az automatikus kereskedési programok, mint a BitcoinPro használod őket? Az alábbi megjegyzésekben tudassa velünk, mit gondol.
