a kriptográfia
A világ egyik vezető kriptovaluta-tőzsdéje, a Binance válaszolt a 200.000 2018 dollár értékű pénzeszközök visszaélésére vonatkozó, a felhasználói számláról XNUMX novemberében befagyasztott pénzeszközök visszaélésére vonatkozó pontosítási kérelmekre.
A Crypto exchange Binance nyilatkozatából kiderült, hogy a dél-koreai bűnüldöző szervek kérésére több mint 800.000 XNUMX dollár értékű kriptovalutát foglalt le a központ felhasználójától.
A Binance szerint a számlatulajdonos 3.995 XNUMX Ethereumot (ETH) kapott a tőzsdei bevezetési arány átverésén keresztül. Az érintett felhasználó azonban azt állította, hogy a dél-koreai hatóságok nem nyújtottak be hivatalos panaszt ellene.
A felhasználó azt állítja, hogy a dél-koreai hatóságok soha nem kérték az alapok befagyasztását.
A számlatulajdonos által a Forklog számára kiadott jelentés szerint a dél-koreai rendőrség tagadta, hogy panaszt tett volna a szóban forgó felhasználóval kapcsolatban, vagy elrendelte az ilyen pénzeszközök blokkolását vagy átutalását. A Binance azonban bizonyítékot szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy a dél-koreai hatóságok kérésére járt el, és a belső átvilágítást követően befagyasztotta az alapokat.
A csere arról is beszámolt, hogy haladéktalanul tájékoztatta a koreai bűnüldöző szervek kérelmét az alapok lefoglalásáról, és megadta neki az érintett ügynökségek elérhetőségeit.
A tőzsde állítólag 858.999 XNUMX dollár értékű eszközt blokkolt, amely különféle kriptovalutákat tartalmazott, beleértve a Bitcoin (BTC), az Ethereum (ETH), a Litecoin (LTC), az IOTA, a Zcash (ZEC), az EOS és más eszközöket.
A felhasználó azt állítja, hogy Binance továbbra is folyamatos kommunikációt folytatott vele, mióta 21. november 2018-én befagyasztották az alapokat, és még nem említette a megtérülést. A tőzsde által adott magyarázatok gyakran a felhasználó fiókjának végleges elvetésével határosak.
A számlatulajdonos panaszt tett az ukrán bűnüldöző szerveknél is.
Az a Binance-felhasználó, akinek számláját a tőzsde lefoglalta, szintén panaszt tett az ukrán bűnüldöző hatóságnál. A csere a maga részéről arról számolt be, hogy nem tudta kielégíteni az ügynökség megfelelő kérelmét.
A felhasználó azt mondta a Forkastnak, hogy minden oka megvan arra, hogy azt higgye, hogy a tőzsde jogtalanul vette el a pénzét. Az események változata szerint a Binance további igazolást kért volna az Ismerje meg az ügyfelét és az AML politikájának részeként, valamint a szóban forgó pénzeszközök eredetének részletes magyarázatát.
Fedezte fel a pénzeszközök visszaélésének más áldozatait, csoportos kereset készül
A Forklog jelentése szerint a ténybe keveredett felhasználó és más, hasonló dinamikájú áldozatok jogi csoportos keresetet készítenek, és büntetőeljárást indítanak a Binance ellen. Valójában más hasonló eseteket is felfedeztek, és a teljes kár várhatóan megközelítőleg 3 millió dollár lesz.
Április 3-án peres lavinát indítottak az Egyesült Államok nagy kriptovaluta-társaságai ellen állítólag be nem jegyzett értékpapírok értékesítése miatt. A Binance azon társaságok közé tartozott, amelyeket a perek megemlítettek.
És hogyan kereskedik a kriptovalutákkal? Használjon normál tőzsdéket, vagy inkább az automatikus kereskedést olyan platformokon keresztül, mint pl BitcoinPro? Tudassa velünk az alábbi megjegyzésekben.
