A kriptovaluta piac rendkívül érzékeny a gyakori pump-and-dump csalásokra. Mivel sok szabály nem egyértelmű, és a szabályozók számára nehéz betartani, az alulkereskedett kriptovaluták a csalók és más aljas szervezetek fő célpontjai.
Ha megérti, hogyan működik a pump-and-dump átverés, miért különösen érzékeny a kriptovaluta piaca, és hogyan lehet azonosítani a szivattyúzást és lerakást, akkor elkerülheti, hogy becsapják ezeket a sémákat.
Hogyan lehet észrevenni egy kriptovaluta-átverést
Könnyű utólag azonosítani a kriptovaluta átverését. De ez nem sokat tesz a kriptovaluta befektetőknek, ha a szőnyeget meghúzzák, és a zsákkal a kezükben maradnak. A befektetők számára hasznos, ha ismerik a potenciális átverés jeleit, mielőtt az ténylegesen megtörténne.
Az első lépés a „pump-and-dump” átverés elkerüléséhez a kutatás. Ha azt látja, hogy egy viszonylag ismeretlen kriptovalutát idegenek hirdetnek az interneten, ne rohanjon bele. Keresse meg a tokent, keresse meg a fehér papírt, és olvassa el. Tudja meg, ki áll mögötte, és mik a célok. Ezt minden kriptovaluta esetében meg kell tennie, hogy megállapítsa, van-e hosszú távú értéknövekedési potenciál.
Ha a token már egy ideje létezik, de úgy tűnik, hogy a projekt fejlesztése eltűnt, a legjobb elkerülni. Ha a projektnek nincs egyértelmű célja, ha irreálisnak tűnő hasznot követel, ha a fejlesztési ütemterv nincs jól átgondolva, vagy ha korábbi rossz szereplőkhöz kötődik, ezek is mind piros zászlók.
Ha általában nem követi a pénzügyi szektor influencereit, különösen a kriptovaluta szakértőit, de hirtelen a követett emberek egy kriptovalutáról beszélnek, akkor ez egy újabb nagy ébresztő. Kérdezd meg magadtól, hogy ez a divatbefolyásoló, akit követsz, miért beszél kriptovalutáról.
Ha potenciális kriptovaluta befektetést fedez fel a közösségi médiában, a legjobb, ha megnézi, hogy a projektnek van-e saját webhelye és jelenléte a közösségi médiában. Menjen közvetlenül a forráshoz, ahelyett, hogy harmadik féltől származó információkra hagyatkozna.
Figyelmeztesse a befektetőket
Ha nem talál piros zászlót a dokumentációban vagy a befektetés promóciójában, nézze meg, hogyan kereskednek a kriptovalutával. Ha a kriptovalutával egy jól ismert tőzsdén kereskednek, az nagyobb valószínűséggel biztonságosabb befektetés. Ha viszont egy ismeretlen DeFi tőzsdét kell vizsgálnia, akkor az ajánlati könyvet kell megvizsgálnia.
A legtöbb tőzsde megjeleníti az összes nyitott megbízást egy eszközre, valamint a rendelési előzményeket. Ellenőrizze a kereskedési volumen trendjét. Ha a hangerő a közelmúltban nőtt, és úgy tűnik, hogy emelkedő tendenciát mutat, legyen óvatos. Ha nagy kriptovaluta falakat lát a vételi oldalon, akkor lehetséges, hogy egy nagy csoport gondoskodik arról, hogy az érme ára ne csökkenjen az ár alá. Hasonlóképpen, az árusok nagy falai láthatók, hogy az ár ne emelkedjen túl gyorsan, ahogy a szervezők megragadják az érmét.
Ha azt gyanítja, hogy egy kriptovaluta átverés tárgya, akkor a legjobb, ha elkerüli. Bennfentes információ nélkül nem lehet tudni, hogy a szervezők mikor szándékoznak eladni. Ha azonban bennfentes információi vannak, a legjobb, ha felveszi a kapcsolatot az Árutőzsdei Határidős Kereskedelmi Bizottsággal (CFTC), és megadja azokat.
2019 végén a CFTC figyelmeztetést adott ki, hogy figyelmeztesse a befektetőket a potenciális pump-and-dump csalásokra. Jutalmat kínál mindazoknak, akik csalásokat jelentenek. Ez azt jelenti, hogy nem kell semmi illegálisat tennie, és több pénzt kereshet bejelentőként.
Ne feledje, hogy nincs teljes biztonság a kriptovaluta befektetési csalások ellen. Fokozottan ügyeljen arra, hogyan bánik a kriptovalutákkal, függetlenül a kriptovaluta vagy a tőzsde hírnevétől.
