A. Legfrissebb jelentése Országos Maffiaellenes Igazgatóság, hozzájárult a kriptopénzek bűnügyi gazdaság és terrorista szervezetek általi nem megfelelő használatával kapcsolatos viták újbóli elindításához Olaszországban. A DNA szerint valójában a virtuális valutákat, kezdve a Bitcoin-tól, a bűnöző bandák nagy gyakorisággal használnák annak érdekében megtisztítani a piszkos tőkét.
A szóban forgó jelentés azonban felkeltette jelentős zavartság egyes megfigyelőknél, mivel úgy tűnik, hogy nem veszi figyelembe az ágazatban bekövetkezett változásokat. Például kijelentve, hogy amikor a BTC a leggyakrabban használt pénznem a darkneten történő fizetésekhez Az Alphabay és az Oasis már 2016-ban megnyitotta kapuit az olyan devizák előtt, mint a Monero és a Zcash, amelyet a magánélet és a nyomonkövethetetlenség szempontjából jobbnak tartanak.
Az Europol és a CIA által 2015-ben indított riasztások
A DNS-riasztás ráadásul nem új keletű, ha belegondol az Europol már 2015-ben figyelmeztette a kormányokat arról a tényről, hogy a Bitcoin tette ki a nagy jelentőségű bűnözői és terrorista csoportok közötti pénzügyi cserék 40% -át. Az ezt a riasztást tartalmazó jelentést aztán ugyanabban az évben gyakorlatilag megerősítette CIA, aki rámutatott, hogy van ez Iszlám állam részéről megkezdte a BTC gyűjtését annak érdekében, hogy hogy minél erőteljesebben támogathassa Raqqa irányítását, a kalifátus székhelyévé nyilvánított szíriai terület. Technológiai frissítés, amely lehetővé tette az ISIS milíciáinak, hogy további eszközt élvezhessenek a hagyományos hawala, a középkorban a Közel-Keleten született akkreditíveken alapuló ősi rendszer, valamint az innovatívabb PayPal és pénzátutalás kiegészítéséhez.
Összetettebb kérdés, mint amilyennek első látásra tűnik
Az Europol és a CIA figyelmeztetései azonban néhány elemző számára túlzottnak tűnnek, kezdve a beérkezettekkel RAND Corporation, egy washingtoni székhellyel rendelkező amerikai agytröszt, amely az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma alatt dolgozik, és ezt nemrégiben elmondta a kriptovaluták nem lennének képesek teljes mértékben kielégíteni a terrorista csoportok igényeit.
A "Kriptopénzek terrorista felhasználása: technikai és szervezeti akadályok és jövőbeli fenyegetések" című jelentésben szereplő nyilatkozat, amelyben a tervezők kifejtették, hogy legalábbis szerintük annak ellenére, hogy a globálisan fellépő terrorista csoportok ténylegesen használják őket a digitális eszközök ebből a szempontból jelenleg nem jelentenek valós veszélyt, mint nem garantálják teljes mértékben a tranzakciók szükséges névtelenségét és biztonsági profilját. Olyan hiba, amelyhez hozzáadódik az árakat továbbra is jellemző instabilitás, amely ezeket a szervezeteket ismét a hagyományos pénz felé taszítja.
Ha jelenleg ez a helyzet, akkor a RAND Corporation elemzői maguk is elismerik, hogy a jövőben megcáfolhatná állításukat a különböző virtuális egyenruhák fejlesztő csoportjai által végzett munka, hogy a magánélet szempontjából egyre jobban teljesítsenek. Munkahely, amely bűnözői és terrorista szervezetek számára előnyös lehet, ha a az egyértelmű és megfelelő szabályozási keretből adódó hiányosságok.
