Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) pénzmosással és kábelcsalással vádolta az "AML Bitcoin" alapítóját. Az amerikai értékpapír- és tőzsdefelügyelet (SEC) szintén panaszt nyújtott be, azt állítva, hogy az AML Bitcoin csapata megsértette a szövetségi értékpapír-törvényeket.
Az AML Bitcoin Token átverés
Egy június 22-i bírósági beadvány szerint Rowland Marcus Andrade, a NAC Alapítvány alapítója és texasi lakos állítólag pénzeszközöket gyűjtött azáltal, hogy az AML Bitcoin zsetonjainak első érmefelajánlását lebonyolította, vagyis elmondta a befektetőknek, hogy a tokenek végül AML Bitcoin-vá alakulnak át ( ami nem kriptovaluta és nem lehet kereskedni olyan szoftverekkel, mint pl BitcoinPro).
A SEC és a DOJ a DC történész lobbistáját, Jack Abramoffot is összeesküvéssel vádolta, mivel lobbizott, hogy ösztönözze a megtévesztő gyakorlatok nyilvánosságra hozatalát és végrehajtását. A Bloomberg szerint Abramoff bűnösnek vallja magát, és több mint 50.000 XNUMX dollár büntetést és kamatot fizet.
"Fehér könyvében a NAC Alapítvány kijelentette, hogy az AML Bitcoin kriptopénz olyan funkciókat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik, hogy megfeleljen a pénzgátlás elleni (más néven" AML ") és a know-your-customer (KYC) előírásoknak. köszönhetően többek között a „biometrikus technológiáknak”, amelyek megerősítenék az AML Bitcoin tranzakciók résztvevőinek kilétét ”- számol be a DOJ panasza.
Egy 2018-as sajtóközlemény szerint a NAC Alapítvány szerint az AML Bitcoin "az egyetlen szabadalmaztatott digitális pénznem a világon, amely pénzmosás, ismeret-ügyfelek, terrorizmus és lopás elleni tulajdonságokkal rendelkezik".
Andrade az ICO során 100 vége és 2017 eleje között 2018 millió dollárra törekedett. A jelentések szerint Andrade körülbelül 5,6 millió dollárt gyűjtött 2.400 befektetőtől.
A projektmenedzserek félrevezető vagy hamis állításai
A DOJ beadványa szerint Andrade és más kollégái "nyilvános vagy magánnyilatkozatokat tettek a potenciális vevők számára", amelyek "tévesen ábrázolták a projekt fejlődésének állapotát". Létrehoztak egy hamis hirdetési kampányt, amely a Nemzeti Labdarúgó Ligára összpontosított.
Konkrétan: "Andrade, a NAC Alapítvány és társai azt állították, hogy a hirdetést a Super Bowl ideje alatt sugározzák, feltéve, hogy a Super Bowlt sugárzó televíziós hálózat és a Nemzeti Labdarúgó Liga nem utasította el a reklámot túl ellentmondásosnak". jelentse a panaszt.
A reklám soha nem került adásba, és "Valójában a NAC Alapítványnak nem volt pénze a hirdetési idő megvásárlásához, és a hirdetést soha nem értékelte vagy utasította el a hálózat vagy az NFL."
A DOJ szerint Andrade azt is állította, hogy részt vett a Panama kormányával és egy megválasztott tisztviselővel Kaliforniában. A jelentés szerint a Panamával kapcsolatos állítások "túlértékeltek", és bár "Andrade egy [kaliforniai] tisztviselővel folytatott panelbeszélgetésen vett részt, és fotók is készültek, az" AML Bitcoin "-ról nem esett szó."
A panasz szövege azt is kimondja, hogy közel egymillió dollárt költöttek új otthonra és különféle ingatlanokra. A bírósági dokumentumok szerint a tárgyalás még mindig tart.
