Új a dél-walesi állami rendőrség vádat emelt egy ausztrál nő ellen dollármilliók kriptovaluták, köztük bitcoin illegális kereskedelme miatt.
Az első letartóztatás Ausztráliában a "nem megfelelő digitális pénzszolgáltatókról" szóló törvény miatt
Új-Dél-Wales (NSW) számítógépes bűnözéssel foglalkozó csapatának nyomozói 9 60.000 AUD (38.736 3.8 USD) készpénzzel, kriptopénzek illegális értékesítéséből származó bevétellel és további XNUMX bitcoinnal kapták el a nőt vörös kezekkel - jelentette a XNUMXNews Australia. kemény pénztárca eszközön, a Sydney-i Burwoodban a hónap elején.
A számítástechnikai bűnözés csapatának legfőbb nyomozó felügyelője, Matt Craft szerint ez volt a csapat első letartóztatása az állam "nem megfelelő digitális pénzszolgáltatóival" kapcsolatban, és Ausztráliában az első ilyen jellegű lehet. kapcsolat.
"Ez lesz az első a sok letartóztatás közül, amelyeket úgy gondolom, hogy a következő néhány évben végrehajtunk, és figyelmeztettek téged" - mondta Craft, feltehetőleg másokhoz fordulva, akik illegális kriptovaluta-értékesítéseket végeznek.
Széles körű akció a bűnözők megcélzásához a kriptopénzek világában
A letartóztatás nyomon követte a Strike Force Kerriwah internetes bűnözés elleni egységet, amelyet 2018 végén hoztak létre az új pénzmosási műveletek kivizsgálására Új-Dél-Walesben.
Úgy vélik, hogy a jelentés szerint az 52 éves nő szakszervezetet vezetett, amely pénzmosással foglalkozik. A helyi nyomozóknak okuk van azt hinni, hogy a projekt évek óta tart.
Maga a nyomozás több mint másfél évvel ezelőtt, 2018 novemberében kezdődött. Maga a szakszervezet valószínűleg 2017 óta "üzleti tevékenységet folytat", és ez idő alatt 3,23 millió dollárt (5 millió dollárt) kereskedett. Bitcoinban.
A nyomozók az akció során más kriptovaluta pénztárcákat is lefoglaltak, további 18.200 11.749 AUD (XNUMX XNUMX USD) bitcoinban, digitális tárolóeszközökkel, számítógépekkel és mobiltelefonokkal együtt, amelyek Hurtsville egyik lakóingatlanán helyezkedtek el. Sydney, közvetlenül a nő letartóztatása után.
A vizsgálat az AUSTRAC-mal (Australian Transaction Reports and Analysis Center) és az ausztrál bűnügyi hírszerzési bizottsággal (ACIC) együttműködve zajlott. A nő ellen három vádat emeltek a bűncselekményből származó jövedelem szándékos kezelésével és a digitális pénzváltási szolgáltatásokkal kapcsolatos követelmények megsértésével kapcsolatban.
A rendőrség közölte, hogy a bíróságon 5 óta több mint 3,22 millió ausztrál dollár (2017 millió USD) értékű bitcoin tranzakció végrehajtása miatt fogják vád alá helyezni. Pénzmosás és terrorizmus elleni törvény (2006) módosításai országot 2018 áprilisában vezették be.
Ezek kiterjesztették a törvény alkalmazási körét a kriptovaluta-tőzsdék szabályozására. Melyik cserét használja? Kipróbáltad már az automatikus kereskedési szoftvert BitcoinPro? Mit gondolsz?
