Az ország rendőri erőit felügyelő kínai közbiztonsági minisztérium csütörtökön megjelent cikkében elmondta, hogy tíz embert tartóztattak le csalárd rezsim végrehajtásával gyanúsítottak egy akció során Wenzhou városában.
Ez az első eset Kínában, amikor a blockchain intelligens szerződések segítségével hamis kriptovalutákat állítanak elő - közölte a minisztérium. A rendőrség összesen több mint 100 millió jüan (15 millió dollár) értékű bitcoin, éter és kötőanyagot foglalt le. Elraboltak két autót, egy Ferrarit és egy McLarent, valamint a gyanúsítottak tulajdonában lévő luxusvillákat is.
Az átverés dinamikája
Az esetről először egy Li néven ismert áldozat jelentette a rendőrségen áprilisban. Li csatlakozott a Telegram üzenetküldő platform "Huobi Global Arbitrage HT Chinese Community" nevű csoportjához.
A csoport egy blockchain intelligens szerződést hirdetett, amely állítólag képes Huobi (HT) tokenek előállítására, ugyanaz a kriptovaluta, mint a Huobi tőzsde, 8% -os hozammal arbitrázslehetőséget teremtve - magyarázta az áldozat.
"Egyszerűen fogalmazva, küld egy egység ETH-t egy adott címre, és 60 HT-t kap, amelyet eladhat, hogy megkapja a különbséget" - mondta Li a rendőrségnek. Az átverés idején a HT és az ETH árajánlata alapján állítólagos 13 dolláros nyereséget lehet elérni minden küldött ETH egységért.
Miután azonban Li 10 ETH-t küldött a Telegram csoport adminisztrátorának a címére, 600 hamis HT-t kapott, amelyeket nem lehetett letétbe helyezni eladásra. Jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy a Huobi tőzsde részvétel az átverésben.
A vizsgálat feltárta, hogy a fő elmék, Chen, Yu és Xu a csalás bevételét villákkal, sportautókkal és éjszakai klubokkal folytatott luxusokra és extravaganciákra költötték.
A kriptográfia új bűncselekményei a kínai rendőrség látókörében
A rendőrség elismerte, hogy ez egy újfajta bűncselekmény Kínában, de nem határozta meg, hogy pontosan hogyan találták meg a gyanúsítottakat, vagy blokklánc-elemzéssel követték-e fel az ügyben érintett tranzakciókat.
Az elmúlt hónapokban a kínai rendőri erők több tapasztalatot szereztek az illegális tevékenységek, például az online szerencsejáték, a pénzmosás vagy a pénzügyi csalások által esetlegesen megfertőzött titkosítási tranzakciók felderítésében. A közelmúltban egyes kínai tőzsdén kívüli kereskedőknél a fiat- és kriptográfiai tranzakciók miatt ilyen módon beszennyezték a bankszámlájukat. Néhány kereskedőt a rendőrség az elmúlt hetekben őrizetbe vett vizsgálatuk miatt.
A Ferrari olasz autógyártó, amely az elmúlt években sikeresen meghódította a kínai piacot. A Ferrari eladásainak százalékos növekedése Kínában csaknem megduplázódott 2019-ben Ázsia többi részén és a Csendes-óceánon. Ferrari részvények ezek ára a milánói tőzsdén 156,65 euró, kockázati értéke pedig 4,854%.
