Japán, 6.000 gyanús kriptovaluta tranzakciót azonosítottak. A potenciálisan illegális műveletek növekednek.
A japán Nemzeti Rendőrügynökség állítása szerint észrevette közel 6.000 tranzakció gyanús a kriptovalutával kapcsolatban a januártól októberig tartó időszakban, a The Japanese Times helyi lap által idézett legfrissebb jelentés szerint. Ez egy olyan adat, amely 2018% -os növekedést tükröz a 800. április és december között bejelentett 669 esethez képest.
Bár a számok minden bizonnyal szenzációsak, az Országos Rendőr-ügynökség úgy véli, hogy a növekedést elsősorban az okozza technikai tényezők. Valójában 2017 áprilisában a japán hatóságok felülvizsgálták a bűncselekményből származó jövedelem továbbításának megakadályozásáról szóló törvényt, és felkérték a kriptovaluta-szolgáltatókat, hogy tegyenek jelentést gyanús tranzakciókról, amelyek pénzmosással vagy más illegális tevékenységekkel járhatnak. Tehát, tekintettel arra, hogy a vállalkozások megszokják az értesítési rendszert és megtanulják felismerni a gyanús tevékenységeket, a bejelentett esetek száma természetesen fiziológiailag növekszik.
A Japán Nemzeti Közbiztonsági Bizottság külön dossziéban rámutatott, hogy a kriptovaluta tranzakciókat a bűnözők felhasználhatják az illegális forrásokból származó bevételek átutalására. Egyes érmék névtelen jellege, valamint a feladó és a címzett nyomon követésének képtelensége lehetővé teszi a pénz külföldre utalását és a számok fedezését.
A Bizottság tisztviselői kifejtették, hogy nehéz nyomon követni a digitális eszközök formájában folytatott bűncselekményekből származó bevételeket, mivel a virtuális pénznemre vonatkozóan nincsenek egyetemes szabályok és szabályozási követelmények.
A rendőrség azt javasolja, hogy fordítsanak figyelmet azokra a tranzakciókra, amelyeket a felhasználók külföldről érnek el a számlájukra, még akkor is, ha Japánban laknak.
