Egy szerdán közzétett levél szerint három amerikai szenátor megkérdezte a Binance kriptovaluta óriáscéget és amerikai partnerét, a Binance.US-t szabályozási megfelelőségükről és pénzügyeikről, hivatkozva a Reuters és néhány más sajtóorgánum számos vizsgálatára.
Biztosítania kell az üzleti gyakorlatok átláthatóságát
A levélben Elizabeth Warren és Chris Van Hollen demokraták, valamint a republikánus Roger Marshall arra szólították fel a Binance-t, hogy „biztosítson átláthatóságot a potenciálisan illegális kereskedési gyakorlatokkal kapcsolatban”, hozzátéve, hogy a tőzsde és a kapcsolódó entitások „szándékosan kijátszották a szabályozási hatóságokat, átruházták vagyonát a bűnözőknek és a büntetés kikerülőinek juttatta el, és az alapvető pénzügyi információkat visszatartotta ügyfelei és a nyilvánosság előtt.
A Binance közleményében azt mondta, hogy „sok téves információt terjesztettek a cégünkről”, de „nagyra értékeli a szenátorok kérését”, és olyan információkat fog nyújtani, amelyek segítenek nekik jobban megérteni a céget.
A Binance vezérigazgatójának, Changpeng Zhaónak és a Binance.US vezérigazgatójának, Brian Shrodernek címzett levélben a szenátorok megkérdőjelezték a cég üzleti tevékenységének legitimitását és az ügyfelek vagyonának biztonságát is.
Il a rivális FTX tőzsde összeomlása, amelynek alapítóját, Sam Bankman-Friedet csalással vádolták, „hangsúlyozta a valódi átláthatóság és elszámoltathatóság szükségességét a kriptoiparban” – írták a szenátorok.
Warren és Van Hollen a szenátus bankbizottságának tagjai
A levélben hivatkoztak a Reuters tavalyi jelentéseire, amelyek szerint a Binance állítólag gyenge pénzmosás elleni ellenőrzést tartott fenn, több mint 10 milliárd dollárnyi kifizetést dolgozott fel bűnözőknek és az Egyesült Államok szankciói alól kibújni akaró cégeknek, és tervbe vette, hogy megkerülje a szabályozó hatóságokat az Egyesült Államokban és másutt.
A levél hivatkozik a Reuters februári jelentésére is, amely szerint a Binance titkos hozzáféréssel rendelkezik a Binance.US bankszámlájához, és 400 millió dollárt tudott áthelyezni egy Zhao által irányított kereskedelmi cég számlájára.
A Binance.US nyilvánosan azt állítja, hogy teljesen független a Binance.com globális tőzsdétől, és annak „amerikai partnereként” működik. A Reuters azonban arról számolt be, hogy a Binance valójában létrehozta a Binance.US-t de facto leányvállalatként, hogy elterelje az amerikai szabályozók figyelmét a Binance.com-ról.
A Binance már vitatta a Reuters cikkeit, pontatlannak nevezve a tiltott pénzeszközökre vonatkozó számításokat, a megfelelőségi ellenőrzések leírásait pedig „elavultnak”. A tőzsde azt mondta, hogy „magasabb iparági szabványok szerint hajtanak végre”, és arra törekednek, hogy „tovább javítsák azon képességünket, hogy észleljük az illegális kriptovaluta-tevékenységet a platformunkon”. A Binance.US szóvivője februárban azt mondta, hogy „csak a Binance.US alkalmazottai férhetnek hozzá” a bankszámláihoz.
A Wall Street Journal által először közölt levélben a szenátorok arra kérik a Binance-t és a Binance.US-t, hogy március 16-ig nyújtsanak be dokumentumokat és válaszokat a kérdéseikre.
A szenátorok a vállalat pénzügyi kimutatásairól, az egyesült államokbeli felhasználókról és a pénzmosás elleni politikáról kérdeznek. Ismerni akarják a Binance és a Binance.US közötti kapcsolatra vonatkozó írott irányelveket is.
