Két amerikai kormányhivatal jogi lépéseket tesz egy kriptovaluta-projekt alapítója ellen, aki állítólag átverést tervezett és elkerülte az adókat, és az ebből származó pénzt pazar életmódra költötték.
Átverés és adócsalás luxusban élni
A New York-i Egyesült Államok déli kerületi bíróságán a múlt héten benyújtott vád szerint a Bevételi Szolgálat (IRS) két adócsalással vádolta Amir Bruno Elmaanit, más néven „Bruno Brock” -ot.
Elmaani, aki létrehozta az Oyster Pearl nevű blokklánc protokollt, feltehetően "dollármilliókat" keresett kriptovaluta gyöngyének kezdeti érmeajánlatából (idézet PRL valós időben) 2017-ben.
Ezeket a tokeneket az Oyster protokollt működtető online adatok tárhelyének megvásárlására használják. Az Igazságügyi Minisztérium (DoJ) vádirata szerint Elmaani 10 millió dollár bevételt használt fel több jacht (ahol aranyrudakat tartott) és ingatlanok megvásárlására, valamint 1,6 millió dollárt költött termékeket gyártó cégre. szénrost.
Most Elmaani akár 10 év börtönre is számíthat. Eközben az Értékpapír és Tőzsdei Bizottság (SEC) külön polgári keresetet nyújtott be Elmaani ellen. Azzal vádolják, hogy törvénytelen PRL jelképes értékpapírokat kínált fel, és profitált abból, hogy "több millió engedély nélküli zsetont vert magának költség nélkül, és eladta azokat a másodlagos piacon, ezáltal zuhanva mások zsetonjainak értékét".
Lépjen ki az átverésből
2018 októberétől Elmaani intelligens szerződést kötött az Ethereum blokkláncon, hogy új zsetonokat hozzon létre piaci áron alacsonyabb áron történő értékesítéshez, mielőtt újakat hozna létre ingyen.
Akkor Elmaani azt mondta, hogy "alapítók részvényeként" visszatartja a PRL-ek millióit, és közben azt mondta, hogy a kettős adóztatás elkerülése érdekében más pénztárcába kellett helyeznie PRL-jeleit.
A protokollhoz való hozzáférésén keresztül a PRL fix ajánlatának felfuttatásával az Elmaani állítólag "tengerentúli központú cseréje" révén képes volt újonnan vert PRL tokenjeit más kriptovalutákká konvertálni.
Ennek az állítólagos szabálytalanságnak a felfedezése után a tőzsde megszüntette a PRL iránti összes kereskedelmet, ami megbüntette az ezzel a zsetonnal rendelkező befektetőket. A SEC közölte: „Elmaani mintegy 570.000 65 dollárt keresett illegálisan a Pearl zsetonok verésével és eladásával, és eladásai eredményeként a Pearl zsetonok ára közel XNUMX% -kal csökkent, ami jelentős veszteségeket okozott a befektetők számára. ".
Elmaani egy pénzkeverőt használt - egy szolgáltatást, amelynek célja a kriptovaluták valódi származásának vagy rendeltetési helyének elrejtése egy adott blokkláncon -, mielőtt pénzt utalna családjának és barátainak, majd a DoJ szerint átutalja azokat saját számlájára.
"Az alaprendszer régimódi adócsalás és adókijátszás volt" - mondta Audrey Strauss, manhattani ügyvéd. "Az FBI és az IRS bűnügyi nyomozó részlegének köszönhetően Elmaani most őrizetben van, és szövetségi eljárás alatt áll."
