A hongkongi központú kriptovaluta-tőzsde vezérigazgatója, Global szombaton közölte, hogy egyik alapítóját a hatóságok behívták egy 15 napos vizsgálatban való részvételre, hozzátéve, hogy fogalmuk sincs, mikor térhet vissza.
A csere kényszerítette az összes kivonás felfüggesztését
"A SIM-kártyák és a csalárd bankszámlák folyamatos országos visszaszorítása miatt egyik fő alapítónk bankszámlájáról kiderült, hogy a nemzetközi csalóktól kapott tiltott pénzt kapott" - áll a társaság közleményében.
"Az alapítót 15 napra hívták a hatóságok a vizsgálatra." Ő tartja a platform hideg pénztárcájának legtöbb magánkulcsát. Mivel a tőzsde jelenleg nem tudja az összes felvételt feldolgozni forró pénztárcáján keresztül, azt mondta, hogy úgy döntött, hogy felfüggeszti az összes kivonást.
Időközben a platform bezárja az összes tőzsdén kívüli (OTC) kereskedési szolgáltatását a kínai szabályozási politikák bizonytalanságaihoz kapcsolódó kockázatok miatt, ideértve a nemzeti fellépéseket is.
A Kínai Állami Tanács októberben bejelentette, hogy országszerte szigorúan megsértik azokat a bankszámlákat és SIM-kártyákat, amelyek csalással gyanúsíthatók. "A SIM-kártyák és a csalárd bankszámlák a fő okok, amelyek elősegítették a sok telefonos és számítógépes csalást" - áll a közleményben.
Kínában nem ez a fajta első eset. A múlt hónapban az OKEx tőzsdének ugyanezen okból fel kellett függesztenie a pénzkivételt: az egyik kulcsfontosságú tulajdonos lefoglalását a hatóságok részéről néhány banki nyomozás céljából. Az OKEx nemrégiben folytatta a szokásos tevékenységeket.
Kína szigorítja a bankszámlákat és a SIM-kártyákat több ezer embert érint
Azok, akik bankszámla vagy SIM-kártya nyitásakor el akarják kerülni személyazonosságukat, akik többnyire csalók, mások nevében vásárolnának meglévő SIM-kártyákat, míg mások nevében regisztrált bankszámlákat nyitnának meg. .
Az ilyen csalószámlák iránti nagy kereslet miatt egy egész iparág kifejlődött e számlák létrehozására és értékesítésére, amelyek egy részét személyazonosság-lopás révén szerezték be. Alig két héttel az Állami Tanács bejelentése után a kínai rendőrség több mint 4.600 embert tartóztatott le, és becslések szerint 65.000 XNUMX bankkártyát foglalt le csalárd bankszámlákkal kapcsolatban - áll az állami média CCTV jelentése szerint.
Ez a jelentés azt is kimondja, hogy a bűncselekményekben részt vevő több mint 15.000 XNUMX ember számára megtiltották az új bankszámla megnyitását a következő öt évre. Colin Wu, a kínai kriptográfiai riporter nemrégiben azt mondta, hogy egyes kínai kriptovaluta bányászok nehezen tudták kereskedni a kitermelt bitcoinjaikat (idézet BTC) vagy ETH (ETH) a kínai fiat pénznemmel, amellyel az elnyomás miatt fizetni lehet a villanyszámlát.
