Joel M. Cohen bíró, aki felügyelte a Bitfinex és a Tether (itt idézet valós időben), egyórás tárgyalás után csütörtökön ítélték el. A kriptográfiai társaságok ügyvédje azzal érvelt, hogy a dokumentumok iránti kérelem túl széles, míg a NYAG irodája szerint ez ésszerű, kijelentve, hogy a Bitfinex az ügy kezdete óta eltelt idő ellenére sem küldött elegendő dokumentumot.
Cohen nem tűzött ki határidőt arra az időpontra, amikor a Bitfinexnek és a Tethernek elő kellett volna állítania ezeket a dokumentumokat, így a döntést egy különleges játékvezetőre bízta, de szerinte továbbra is szükséges lenne határidőt meghatározni.
Bírósági végzésének részeként meghosszabbította a következő hetekben lejáró végzést, megakadályozva, hogy a Tether a következő 90 napra kölcsönt adjon a Bitfinexnek.
Cohen a tárgyalást azzal nyitotta meg, hogy az Első Osztály - az a fellebbviteli bíróság, amely elutasította a Bitfinex legújabb kísérletét az ügy elutasítására - kifejezetten korlátozta a folyamatban lévő vizsgálatban betöltött szerepét.
A tárgyaláson nem volt hajlandó olyan konkrét döntéseket hozni, amelyek korlátozták a dokumentum benyújtására vonatkozó kérelem terjedelmét. A felek várhatóan jelentik a programot a bírónak, miután a különleges játékvezető meghozta a döntést.
"Szó szerint lehetetlen"
"Lehetővé kell tenni számunkra, hogy elutasítsuk a megrendeléseket" - mondta Charles Michael, a Steptoe és Johnson irodai ügyvéd, aki a New York-i főügyészség ellen folyamatban lévő ügyben képviseli a Bitfinex-et.
Michael odáig ment, hogy azt mondta, hogy "szó szerint lehetetlen teljesíteni" az összes iratkérelmet, mert a NYAG irodája "minden dokumentumot" kért az USDT-vel kapcsolatban. John Castiglione, a NYAG vezető ügyvezető tanácsadója cáfolta, hogy az iroda bármilyen dokumentumot keresne az USDT tranzakcióiról, és elmondta, hogy az osztály kifejezetten információkat kért a megrendelésekről és cserékről, a vásárlást igazoló dokumentumokat, az adóbevallásokat és a bankszámlakivonatokat. banki tevékenység - amit ő "alapvető üzleti dokumentumoknak" nevezett. "Ha vannak olyan dokumentumok, amelyek nem léteznek, vagy olyan rendszerek, amelyek már nincsenek érvényben, a vádlottaknak el kell mondaniuk nekünk" - mondta.
A Tether kölcsönzési tilalmának meghosszabbítása
Cohen megvizsgálta azt az utasítást is, amely megakadályozta, hogy a Tether pénzeszközöket kölcsönözzen a Bitfinexnek, felkérve Castiglionét, hogy igazolja a meghosszabbítást. A bíró erre azt válaszolta, hogy a vádlottak még nem magyarázták el, hogy mi történt a Bitfinex-nek kölcsönadott első 600 millió dolláros Tetherrel, és azt állította, hogy legalább a további információk megosztásáig továbbra is érvényben tartja a végzést.
Pontosabban, a NYAG tudni akarja, hová kerültek az alapok, ha a pénzeszközök valamelyikét a vállalat vezetői kapták, és miért volt szükség a Tetherről a Bitfinexre történő átutalásra. Castiglione azt is elmondta, hogy a végzés helyben tartása nem károsíthatja a Bitfinexet, feltéve, hogy minden rendben van.
„Amit hallottunk, az az, hogy a [Tether] 2 milliárd dolláros kötvénytartalékként indult, [és most] 14 milliárd dolláros kötvénytartalékként működik. Tehát valószínűtlennek tűnik, hogy 150 millió dollár elvesztése katasztrofális lenne ”- mondta Castiglione.
