A Chainalysis által közzétett jelentés két olyan tevékenységet említ, amelyek során az ilyen típusú digitális eszközökkel kapcsolatos illegális mozgásokat észlelt. Az egyik az úgynevezett pénzmosási kereskedelem, a másik pedig maga a pénzmosás.
Az NFT-k olyan blokklánc technológiával kifejlesztett termékek, amelyek – ahogy a nevük is mutatja – nem cserélhetők. Céljuk, hogy egyedi tervezésű tokeneket hozzanak létre, ellentétben a hagyományos kriptovalutákkal, amelyek célja, hogy csereegységként és értéktárolóként szolgáljanak.
Ezek az eszközök, amelyeket általában speciális piacokon vásárolnak és adnak el, adatok tárolására szolgálnak a blokkláncon. Hasonlóképpen teljes tulajdonjogot biztosítanak a tulajdonosnak a tárolt adatokhoz vagy azokhoz az eszközökhöz, amelyekhez a token kapcsolódik.
Az ilyen adatok különféle projektekhez társíthatók, amelyek többek között fizikai objektumokat, videót, képeket, videót, hangot, tagságokat tartalmaznak, és többnyire az Ethereum és a Solana blokkláncokra épülnek. Az ETH és a SOL, hogy emlékszünk rá, lehetséges olyan platformokon kereskedni, mint pl Bitcoin rendszer.
Az NFT-kben nagy a visszaélés lehetősége
A vállalat jelentése szerint "minimum 44,2 milliárd dollár értékű kriptovaluta érkezett az ERC-721 és ERC-1155 szerződésekre – az NFT-piacokhoz és beszedésekhez kapcsolódó kétféle Ethereum intelligens szerződéshez - 106-ban mindössze 2020 millió dollárhoz képest".
A Chainalysis megjegyzi, hogy az NFT-k közelmúltbeli népszerűsége miatt ezekben az eszközökben nő a visszaélések és a bűncselekmények lehetősége, és úgy véli, hogy az iparágnak a lehető legbiztonságosabbá kell tennie az NFT-befektetéseket.
Az NFT-k kezelésének két tiltott módja az NFT-kereskedelem tisztára mosása azzal a céllal, hogy mesterségesen növelje értékét, illetve a pénzmosás az ilyen típusú digitális eszközök megvásárlásával.
A mosókereskedelem azt jelenti, hogy az NFT-ket maguk az eladók vásárolják meg, hogy felfújják értéküket. Ily módon az eszköz reálértékét és likviditását tekintve félrevezető pénzügyi profilt próbálnak bemutatni a piacon.
Nyomon követhető az úgynevezett "mosókereskedelem"
Az ilyen típusú illegális tevékenységek gyakran aggodalomra adnak okot a kriptovaluta iparban. Egyes kriptovaluta tőzsdék ezt a gyakorlatot alkalmazzák annak látszatára, hogy kriptovaluta kereskedési volumene magasabb.
Az NFT-k esetében egy adott token fiktív értékesítése megpróbálja rávenni a felhasználókat, hogy értékesebbnek tűnjenek, mint amilyenek valójában, azáltal, hogy újra és újra eladják azokat a pénztárcáknak, amelyeket ugyanaz a szállító irányít.
A gyanútlan vevő azt hiheti, hogy az eszköz az egyik gyűjtőtől a másikhoz került, és megtéveszti az NFT által a piacon szerzett állítólagos érték és kamat miatt, magyarázza a Chainalysis.
Ezeket a megtévesztő kereskedési gyakorlatokat viszonylag könnyű végrehajtani, mert vannak "NFT kereskedési platformok, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy egyszerűen úgy kereskedjenek, hogy pénztárcájukat összekapcsolják a platformmal, anélkül, hogy azonosítaniuk kellene magukat".
A Chainalysis azonban azzal érvel, hogy a blokklánc-elemzéssel nyomon tudja követni az NFT mosókereskedelmét azáltal, hogy elemzi az NFT eladásait olyan címekre, amelyek önfinanszírozottak, ami azt jelenti, hogy azokat vagy az értékesítési cím, vagy az a cím finanszírozta, amelyik eredetileg finanszírozta az értékesítési címet. ".
