A Binance Exchange, a világ legnagyobb digitális valutákkal kereskedési platformja új vizsgálat tárgyát képezné az amerikai szövetségi hatóságok. Noha a Binance-vizsgálat nem új keletű esemény, az FTX származékos tőzsde összeomlásának körülményei és a Binance vezérigazgatója, Changpeng „CZ” Zhao szerepe arra késztette az ügyészeket, hogy új információkat kérjenek a pénzügyi cégektől.
A The Washington Post hétvégén közzétett jelentése szerint az új nyomozást a seattle-i amerikai ügyészek kezdeményezték a kiadott idézéseket áttekintő két forrás szerint.
A Binance hatalmas piaci részesedését az elmúlt 4 évben vizsgálták. Hogy képet kapjunk a tőzsde méretéről, a CoinMarketCap adatai szerint 13,2 milliárd dolláros kereskedési volument regisztrált 24 óra alatt. Ez a Coinbase 1,86 milliárd dolláros és a Kraken 575 millió dolláros kereskedési platformjához képest, amelyek továbbra is profitáltak fő riválisuk, az FTX US összeomlásából.
A Seattle-i amerikai ügyészségen kívül az Igazságügyi Minisztérium pénzmosással foglalkozó részlege és a National Cryptocurrency Enforcement Team is részt vesz ebben a vizsgálatban.
„Amint arról már széles körben beszámoltak, a szabályozók a teljes kriptovaluta-ipar jelentős átalakítását végzik el, hogy sok hasonló problémát kezeljenek” – mondta a Binance szóvivője a Decryptnek. „Ez az újonnan fejlődő iparág gyorsan nőtt, és a Binance a csapatunkba történő nagy befektetésekkel, valamint az illegális tevékenységek észlelésére és megakadályozására használt eszközökkel és technológiával bizonyította elkötelezettségét a biztonság és a megfelelőség iránt.”
A Binance vizsgálat alatt áll, mert a feltételezések szerint CZ november 6-i tweetje váltotta ki azt a likviditási válságot, amely csődbe sodorta az FTX Exchange-et.
Binance felmérés: Aggódniuk kell az ügyfeleknek?
Jelenleg úgy tűnik, nincs ok a pánikra a Binance közösség számára, mivel a Binance anyavállalata nem amerikai vállalat. A Binance US ellen bármilyen típusú vádat lehet emelni, azonban források szerint az ügyészek nincsenek teljesen meggyőződve arról, hogy a rendelkezésükre álló bizonyítékok elegendőek ahhoz, hogy vádat emeljenek a kereskedési platform ellen.
A CZ-nek az FTX pusztulásának felgyorsításában játszott szerepével kapcsolatos jelenlegi vizsgálattal kapcsolatban a kriptovaluta veteránja mindig is azzal érvelt, hogy egyetlen tweet sem elég egy cég bukásához, kivéve, ha az már az összeomlás útján van. CZ tweetjében elárulta, hogy több mint 600 millió dollár értékben eladja a tőzsde FTX tokenjeit.
A FOMO-val a közösségben a TLT-érme ára zuhant, felfedve az FTX és az Alameda Research pénzügyeinek törékenységét, amelyek mindkét mérlegét elsősorban a tőzsde natív valutája támogatta.
A Binance vizsgálata 4 éves múltra tekint vissza, és számos más állítást is magában foglal, köztük azt, hogy lehetővé tette az Egyesült Államok lakosainak, hogy származékos termékekkel kereskedjenek a globális platformján. A Binance közölte, hogy ezeket a nyomozásokat az ügyészekkel együttműködve végzi. A kereskedési platform számos korábbi kormányzati tisztviselőt is foglalkoztat, hogy segítsen eligazodni a bonyolult szabályozási környezetben.
