A hírek szerint az izraeli terrorizmusfinanszírozás és pénzmosás elleni hatóság új szabályozást fog bevezetni különféle digitális pénzügyi termékekre, köztük a kriptovalutákra.
A kormányegység reményét fejezte ki, hogy a jogszabály csökkenti a kriptovaluták bűnözési célú felhasználását, és nagyobb támogatást biztosít a helyi befektetőknek.
Világos szabványok a kriptovalutákra
A Jerusalem Post nemrégiben megjelent jelentése szerint Izrael a terrorizmusellenes banki szabályok bitcoinra és altcoinokra történő alkalmazásával kívánja növelni a digitális eszközök szektorának átláthatóságát.
Korábban a hatóságoknak jelentős erőforrásokat kellett fordítaniuk a csalások feltárására azokon a területeken, ahol a vállalatoknak nem kellett minden pénzügyi eszközt bejelenteni. Az új szabályzat után azonban minden kriptovalutával kapcsolatos cégnek jelentést kell tennie, mint a bankoknak.
Shlomit Wagman, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának tilalmával foglalkozó izraeli hatóság (IMPA) igazgatója úgy véli, hogy a kezdeményezésnek az ország pénzügyi hálózata javára kell válnia.
A kriptovaluták szisztematikus használata bűnözői tevékenységekben várhatóan alacsonyabb szintet fog elérni, mivel a terroristák és más rosszindulatú szereplők nehezebben tudnak majd hamisított dokumentumok mögé bújni. A politika azokra a bűnözőkre is összpontosít, akik digitális eszközöket használnak emberiesség elleni bűncselekmények elkövetésekor.
Az új szabályok abban is segítik a kis kriptovaluta-vállalkozásokat, hogy jobban bízzanak szolgáltatásaik biztonságában, mivel a jelentéstétel elérhetőbbnek és modernebbnek ígérkezik.
Ezenkívül néhány 50.000 XNUMX NIS-nél nagyobb tranzakcióhoz mindig jelentéssorozatra van szükség. A Hamasz felhatalmazta a kriptovalutákat?
Azokban az országokban, ahol a terrorizmus finanszírozásának kockázata magas, az 5.000 NIS feletti tranzakciókról is jelentést kell tenni.
Wagman megjegyezte, hogy a világ nemzeteinek harmada már bevezetett hasonló politikát, és Izraelnek nem szabad lemaradnia.
"A szabályozások betartatása valódi előrelépést jelent az izraeli gazdaság, a Fintech iparág és a pénzügyi verseny javítása szempontjából", hogy jobb szolgáltatásokat nyújtsanak a lakosságnak" - zárta szavait.
Izrael az elmúlt hónapokban számos intézkedést indított a digitális valuták illegális tevékenységekben történő felhasználásának megállítására.
Idén júliusban például az izraeli terrorizmusfinanszírozási hivatal elrendelte 84 olyan titkosítási cím elkobzását, amelyek a Hamász palesztin fegyveres csoporthoz kapcsolódnak. A források felfedték, hogy a pénztárcák több mint 7,7 millió dollárt tartalmaztak digitális valutában.
Az emberrablási parancs kapcsán világossá vált, hogy Tether (idézet USDT) volt a terrorszervezet kedvenc eszköze. Mások közé tartozott a Bitcoin (BTC), a Tron (TRX), az Ether (ETH) és még a Dogecoin (DOGE) "mémérme".
