Erős nemzetközi együttműködéssel a bitcoin szabályozása érdekében (idézet BTC) és a kriptovaluta szektor a legfontosabb ajánlás, amelyet Merrick Garland amerikai főügyész Joe Biden elnöknek ajánlott.
Garland üzenete része annak a jelentésnek, amelyet az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma készített, és amelyet június 6-án tettek közzé, válaszul az elnök által kiadott végrehajtási parancsra.
Üzenetében az ügynökség leszögezi, hogy mind az USA belföldi szervezeteinek, mind a külföldi bűnmegelőzési ügynökségeknek összehangolt munkára van szükségük az ökoszisztéma megfelelő szabályozása érdekében.
A dokumentum rávilágít a kriptovalutákkal kapcsolatos bûnözés kérdésére is, tekintettel azok egyre terjedõbb elterjedésére.
Emiatt a legfőbb ügyész elengedhetetlennek tartja, hogy további információkat osszon meg a külföldi rendvédelmi szervekkel. A jobb együttműködés segít "elkerülni a párhuzamos erőfeszítéseket, amelyek pazarolják a nyomozási erőforrásokat" – tanácsolja Biden elnök.
A végrehajtási rendeletben foglaltak szerint a digitális eszközök növekvő használata a globális pénzügyi szektorban mélyreható következményekkel jár a befektetőkre, a fogyasztókra és a vállalkozásokra, és növeli az olyan bűncselekmények kockázatát, mint a pénzmosás, zsarolóprogramok, terrorizmusfinanszírozás, csalás és lopás, valamint a szankciók kijátszása. - Merrick Garland, az Egyesült Államok főügyésze. A DOKUMENTUM Hozzáfűzi, hogy AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK
A dokumentum hozzáteszi, hogy az Igazságügyi Minisztérium már megkezdte az együttműködést a Külügyminisztériummal, a Pénzügyminisztériummal, a Nemzetbiztonsági Minisztériummal, az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelettel (SEC) és a Határidős Árupiaci Kereskedési Bizottsággal (CFTC).
Az erőfeszítések most arra irányulnak, hogy meghatározzák, hogyan lehet a legjobban megerősíteni a nemzetközi bűnüldözési együttműködést. Az ötlet a működési kapacitás bővítése és a különböző joghatóságok közötti szabályozási hiányosságok pótlása.
Nemzetközi együttműködés: Stratégia a kriptovaluta-bűnözés leküzdésére
A jelentés szerint a nemzetközi együttműködés fontos stratégia annak érdekében, hogy „le tudjuk küzdeni azokat az akadályokat, amelyeket a bitcoin és más kriptovaluták jellemzői a bűnüldöző szervek erőfeszítései elé állítanak, és le tudjuk küzdeni az ezekkel való visszaéléseket”.
Az ügyész és az igazságügyi minisztérium számára a nemzetközi stratégia elengedhetetlen a "digitális eszközöket érintő bűncselekmények felderítéséhez, kivizsgálásához, vádemeléséhez és egyéb módon történő megállításához".
Ezzel kapcsolatban kifejti, hogy a kriptoeszközök használatával előidézett bűncselekményeket sokkal nehezebb üldözni, mint a papírvalutával elkövetett bűncselekményeket.
„A bűnözők kihasználják a kriptovaluták innovációjának, decentralizációjának és anonimitásának jellemzőit, hogy a világ minden sarkában elősegítsék a bűnözést” – állapítják meg.
Számos bűncselekmény (többek között a pénzmosás, a zsarolóprogramok használata, a terrorizmus finanszírozása és a szankciók kijátszása) sokkal gyorsabban követhető el, mert nem mennek keresztül a hagyományos pénzügyi közvetítőkön, amelyeknek szabályai vannak a gyanús tranzakciók bejelentésére.
Ennek ellenére kiemelik a blokklánc platformok előnyeit. Ennek az az oka, hogy a tranzakciókat "tartósan rögzítik az interneten elérhető nyilvánosan terjesztett főkönyvi könyvekben".
Ez több lehetőséget teremt a bűnüldöző szervek számára, hogy "olyan módon kövessék a pénzt, ami a hagyományos pénzügyi rendszerekkel nem lehetséges" - olvasható a jelentésben.
Az igazságügyi minisztérium jelentése az egyik első válasz az amerikai ügynökségek részéről az elnök kérésére.
Biden tavaly márciusban a végrehajtási rendelettel arra kérte az ország szövetségi ügynökségeit, hogy mérjék fel, milyen kockázatokat és lehetőségeket jelentenek a kriptovaluták az Egyesült Államok nemzetbiztonságára nézve, valamint ezek hatását a nemzetgazdaságra.
