Több ezer tőzsdén kívüli kriptovaluta-kereskedő és ügyfelük láthatta bankszámláikat befagyasztva az illegális tevékenységekben részt vevő kripto- és fiat-eszközök miatt folytatott kínai rendőrségi nyomozás során.
Olyan nagy vizsgálat, amelynek részleteit nem hozták nyilvánosságra
Néhány kínai kriptovaluta vevő és eladó, valamint tőzsdén kívüli piaci döntéshozó szereti BitcoinPro már befagyasztották számláikat, mert tranzakcióikat valószínűleg kriptopénzekkel kapcsolatos pénzmosási tevékenységek ronthatták be.
Szun Hsziaxsziao, a kínai kriptovaluta startup, Bixin korábbi munkatársa, aki jelenleg OTC pultot vezet, a múlt héten Weibo-bejegyzésében azt írta, hogy bankszámláit befagyasztották, és nem egyetlen esetről van szó.
A kínai Guangdong tartományban a rendőrség intézkedése potenciálisan hatással lehet "több ezer emberre" - mondta. Az érintett kriptovaluta-felhasználókat nem feltétlenül vádolják semmilyen jogsértéssel, és az eset felveti azt a tágabb kérdést, hogy mekkora a kriptopénz és az eszközök mennyisége, amelyet illegális tevékenység megrontott.
Aggasztó, mert a tőzsdén kívüli pultok az egyetlen be- és kikapcsolási deviza rámpák fiat pénznemben azoknak a kínai kriptovaluta felhasználóknak, akiknek nincs tengerentúli bankszámlájuk.
Pénzmosás kriptovalutákon keresztül Kínában
Jelenleg nem világos, hogy a kínai rendőrség mely konkrét esetet vizsgálja, amely széleskörű befagyást okoz. De a Sun egy pénteki nyomonkövetési bejegyzésben meghatározta, hogy az okok között szerepel a telekommunikációs csalás, a Ponzi-sémák és a kaszinótársaságok.
Korábban a kriptopénzek kínai jüanokká történő átalakítására tett kísérletek miatt voltak bankszámlaszám-zárolások, amelyek nem voltak biztosak abban, hogy "tiszták-e". Lehetséges, hogy ebben az esetben a rendőrség gyanítja, hogy az alapok pénzmosási tevékenységekhez kapcsolódnak.
„Vannak olyan tőzsdén kívüli kereskedők is, akiknek a bankszámlájukat befagyasztották a megvásárolt érmék forrására vonatkozó kérdések miatt. Ez azt jelenti, hogy a "piszkos pénz" mellett vannak "piszkos érmék" is - írta Sun.
Egyre növekszik az a tendencia, hogy a blockchain hálózatokat használják a magas kockázatú tőke átutalására Kínába - tette hozzá. Míg korábban a bitcoin volt az első választás az ilyen tranzakcióknál, az amerikai dollárral (USDT) kapcsolt stablecoin-kötés mára a legnépszerűbb választás lett.
2017 szeptembere óta, amikor a kínai központi bank betiltotta az érmék kezdeti felajánlásait, és levágta a kínai tőzsdei csatornákat a fiat devizabetétek és -felvételek számára, a tőzsdén kívüli tranzakciók a tőzsdén kívüli kereskedőkön keresztül maradnak hogy Kínában az emberek jüanral vásárolhassanak kriptográfiai eszközöket, vagy kriptográfiai érméket váltsanak készpénzre.
Azok számára, akiknek a számláját befagyasztották, a Sun azt javasolta, hogy forduljanak a megfelelő bűnüldöző hatósághoz, hogy bizonyítsák, hogy ártatlan áldozat. A számlák kiürítéséhez szükséges idő az eset súlyosságától is függ - mondta.
