Az ecuadori főügyészség razziát rendelt el a Fortunario Activos Digitales irodáiban, bitcoin befektetések és más kriptovaluták. A részvényesek és a cég képviselőinek számláin elhelyezett mintegy 7 millió dollárt egy bíró végzésével befagyasztották.
A pénzfelvétel korlátai
Az ügyész a Twitteren számolt be arról, hogy az országos rendőrséggel közösen öt körözést hajtottak végre Quitóban, Ecuador fővárosában állítólagos illegális pénzbeszedés miatt, amely bűncselekmény a Délvidék átfogó organikus büntető törvénykönyvének 323. és 364. cikkelyében meghatározott. amerikai ország. Ez a pénz tömeges átvételére vagy beszedésére vonatkozik anélkül, hogy ellenértékben árut vagy szolgáltatást nyújtana.
A törvény korlátokat szab a pénzbeszedésnek, így azt csak az állam által felhatalmazott jogalanyok hajthatják végre. Ecuador átfogó büntető törvénykönyve szerint a pénz illegális begyűjtése akár öt év börtönbüntetést is vonhat maga után, aki ezt a tevékenységet folytatja.
Az előzetes vizsgálat szerint a Fortunario cég állítólag becsapta a bitcoin-felhasználókat azzal, hogy olyan állítólagos cégek hálózatában működött, amelyek pénzügyi platformokon befektetési szolgáltatásokat kínálnak, évi 17 százalékos kamatot kínálva – amint arról a helyi média beszámolt.
Az ügyészség közleményében nem tisztázza, hányan estek áldozatul a Fortunario-nak.
A cég honlapján úgy írja le magát, mint "a digitális eszközökbe és pénzügyi piacokba történő befektetések területén szakértői csoport, amely technikai elemzésekkel és makrogazdasági tanulmányokkal rendelkezik a kriptovalutákkal és a kriptovaluta arbitrázzával kapcsolatban".
Egyre több a bitcoin csalás Ecuadorban
A bitcoin és más kriptovaluták fizetőeszközként való használata Ecuadorban tilos, de nincs olyan szabályozás, amely megakadályozná a kriptovalutákkal történő befektetést. Emiatt egyre növekszik azon platformok száma az országban, amelyek magas jövedelmezőséget kínálnak a felhasználók figyelmének felkeltésére. És ugyanilyen ütemben nőnek a csalások.
Valójában a Bankfelügyelőség 2021 januárja és 2022 márciusa között 38 olyan társaság és intézmény létezéséről számolt be, amelyek nem rendelkeznek felhatalmazással a pénzügyi, biztosítási és értékpapír-szektorban.
A 38 illetéktelen intézmény közül 10 kínál bitcoinnal kapcsolatos termékeket. Ide tartoznak olyan cégek, mint az Mtcoin, a Xapo, az Elite Argotty és a KRC Kapital.
Az esetleges csalás felderítésére a hatóságok egy sor figyelmeztetést adnak ki. Például Luis Espinosa Goded, a quitói San Francisco-i Egyetem professzora rámutat, hogy a felhasználóknak öt olyan elemet kell figyelembe venniük, amikor kriptovaluta platformokon dolgoznak.
Hangsúlyozza, hogy az első figyelmeztetés több mint évi 10%-os garantált megtérülést jelent. Második kulcsfontosságú pontként azt javasolja, hogy legyen óvatos azokkal a társaságokkal, amelyek a felhasználók kriptovalutái felett rendelkeznek.
Az Espinosa Goded is úgy véli, hogy hamis befektetés lehet, ha a profit vagy profit attól függ, hogy a felhasználónak hány további partnert vagy ügyfelet kell bevonnia egy adott platformba vagy cégbe. „Ezekben az esetekben ez inkább egy piramis” – mondja.
Úgy véli továbbá, hogy a legfontosabb kriptovaluta a bitcoin, és a felkérés, hogy más, kevéssé ismert kriptovalutákkal fektessenek be, bizalmatlanságot kelt. Végül pedig arra kér bennünket, hogy legyünk óvatosak azokkal a társaságokkal szemben, amelyek „az életmód megváltoztatását” javasolják; vagyis egyfajta munkaként gazdasági problémáik megoldására vagy meggazdagodásra.
