Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottsága (SEC) arra törekszik, hogy befagyassza egy kapcsolt kriptovaluta bányászati és többszintű marketing rendszer eszközeit, amelyek 12 millió dolláros beruházást igényeltek.
Kik a szereplők és az érintett vállalkozások
A panasz a utah-i székhelyű Daniel F. Putnamra, az MMT Distributions és a K + F globális vállalkozásaira, valamint partnereire, az utahi Angel A. Rodriguezre és a kolumbiai Jean Paul Ramirez Rico-ra vonatkozik. A SEC közölte, hogy hárman hazudtak a befektetőknek, és jogellenesen kisajátították pénzeszközeiket.
A "Modern Money Team" (MMT), amint Putnam mindkét vállalatra hivatkozik, legalább 2017 júliusa óta befektetett a kriptovaluta berendezésekbe, és végül a kínálatra összpontosított. befektetőknek „A kriptovaluta-kereskedési csomagok”, amelyek állítólag a kriptovaluta „arbitrázs” lehetőségeit használták ki a Bitfinex-en, áll az Egyesült Államok Utah-i Kerületi Bíróságán benyújtott panaszban.
A tények rekonstrukciója a SEC panasza szerint
Ramirez irányította a kriptovaluta befektetéseket, Rodriguez volt a kapcsolat, Putnam, a többszintű marketing veteránja pedig az MMT-t. Kétszáz befektető csatlakozott Putnam bányaprogramjához, az MMT pedig összesen 12 befektetőből 2.000 millió dollárt gyűjtött össze a SEC szerint.
A Bizottság továbbá kijelentette, hogy az MMT 2019 novemberében leállította a befektetők kifizetését, de 9. március 2020-ig folytatta a pénzeszközök gyűjtését. A panasz kimondja, hogy az összegyűjtött pénz egy részét soha nem használták kriptovaluta-üzletre, vagy beruházások a digitális erőforrásokba.
A SEC szerint Putnam befektetési alapjaiból több mint 100.000 33.000 dollárt költött társasházra, 2020 260 dollárt pedig fürdővásárlásra. Ramirez ellenőrizte a Bitfinex számlát, amelyet Putnam nemrég, XNUMX januárjában azt mondott a befektetőknek, hogy tartsanak XNUMX bitcoinot a panasz szerint.
De a SEC szerint a számlán soha nem volt 50-nél több bitcoin, és 2019 májusában zárva volt. Ramirez szintén rendszeresen fizetett ponzi rendszerben a befektetőknek - olvasható a SEC panaszában.
A SEC azt is állította, hogy Putnam és Rodriguez "tudta, vagy vakmerő volt, ha nem tudta", hogy Ramirez egy ponzi-rendszert működtet a Whatsapp chaten keresztül.
2019 februárjában egy lehallgatott beszélgetés során Putnam azt írta Rodrigueznek: "Vagy nyugdíjba megyünk, vagy börtönbe kerülünk ebben az évben" - mondta a SEC. "És még nem vagyok biztos abban, hogy ebből valódi-e" - tette hozzá.
