a kriptográfia
A BMA LLC, a Puerto Rico-i társaság, amely két hete pert indított a Ripple ellen, azzal vádolta a BitMEX származékos tőzsdét, hogy az amerikai történelem legnagyobb pénzügyi bűncselekményét vezényelte le.
A BMA-ügy a BitMEX ellen
A kevéssé ismert, korábban Bitcoin Manipulation Abatement néven ismert és Pavel Pogodin irányítása alatt álló társaság a múlt héten pert indított az Egyesült Államok Kerületi Bíróságán, és azt állította, hogy a HDR Global Trading, a BitMEX anyavállalata hatalmas ütőt követett el. milliárdnyi illegális nyereséget gyűjtsön be.
A BitMEX tervezett összeesküvése magában foglalta az online csalást, a pénzmosást, az engedély nélküli pénzátutalást, az ellopott javak államközi szállítását, valamint az Racketeer által befolyásolt és korrupt szervezetekről szóló törvény vagy a RICO megsértését - áll a BMA vádiratában.
A HDR szóvivője közleményében elmondta, hogy a vállalat tudatában volt a panasznak, "hogy egyértelműen megismétli az internetről gyűjtött információkat", és hogy "erőteljesen védekezik ez ellen a hamis állítás ellen".
A feljegyzés folytatja, hogy "a BMA nemrégiben a kriptovaluta térben tevékenykedő vállalatokkal szembeni követelések soros megrendelőjeként jelent meg, és széles körben elismert, hogy ugyanúgy működik, mint egy szabadalmi troll."
Csere az ügyfelek érdekében?
A vádiratra reagálva a HDR azt mondta: "Ezt a panaszt egy rendes peres eljárás során fogjuk kezelni, és teljesen bízunk abban, hogy a bíróság a panaszt úgy fogja látni, amilyen."
A BitMEX képtelen megszerezni a pénzátutalási engedélyt és annak kapcsolatai befektetőknek arra a következtetésre vezet, hogy naponta hárommilliárd dollár illegális finanszírozást dolgoznak fel, állítja a BMA, "amely az ilyen tiltott tevékenység rekord mennyisége az Egyesült Államok monetáris elszámolásának teljes történetében".
A BMA azt is állítja, hogy a BitMEX a bitcoin árának mesterséges emelésével manipulálta a kriptovaluta piacokat. Az állítólag az ügyfelek érdekeivel ellentétesen működő tőzsde határidős indexeit egy illikvid piacon kötötte meg, amelyet aztán manipulálni és tőkésíteni fog az olyan hamis "hibákkal" rendelkező rendszerek alapján, amelyek megakadályozták az ügyfelek kilépését. pozícióikból.
A "cryptocurrency PT Barnum"
A felperes a BitMEX 100-szoros tőkeáttételes kereskedési opciójára lőtt, és azt állította, hogy Arthur Hayes alapító a "kriptovaluta PT Barnuma". A vállalat elmondta: "A kriptovaluta kereskedelmet" szórakoztató vállalkozásnak "minősítve [Hayes] showman és promóter szerepet vállalt azoknak a degenerált játékosoknak, akiket kér, és pazar életmódjának fitogtatásával és jóslatokkal ösztönzi a spekulatív kereskedelmet. a válasz merül fel és a piac jövedelmező mozgatása a BitMEX számára ”
A BMA és a Pogodin már más kriptovaluta-főhajókat üldözött. Novemberben a BMA megcélozta az FTX-et az ármanipulációs díjak ellen, mielőtt alig több mint egy hónappal később önként benyújtaná ügyét. Május elején a BMA pert indított a Brad Garlinghouse és a Ripple Labs ellen az USA értékpapírjogának állítólagos 1,1 milliárd dolláros megsértése miatt az XRP token eladásánál.
