Az Egyesült Királyság Pénzügyi Magatartási Hatósága (FCA) által kiadott új figyelmeztető lista több új fintech és kriptotársaság nevét tartalmazta.
A több mint 58,000 XNUMX pénzügyi szolgáltató céggel foglalkozó hivatalos brit szabályozó nyilvánosságra hozta azon vállalatok adatait, amelyek nem rendelkeznek engedéllyel, vagy amelyek ismert és szabályozott vállalatok klónozott nevét használják. A folyamatosan bővülő lista legfrissebb kiegészítései közé tartozik az Ignis Markets, a Walker Bryan, a Credit Union Fund és az Olympius Global.
Az FCA figyelmeztető listája figyelmeztet az Ignis Markets klónra
A szabályozó közleményt adott ki a piac élénk piacán beruházások és javasolta a befektetőknek, hogy legyenek óvatosak, hogy ne váljanak áldozatul a csaló társaságok általánosan alkalmazott átverési taktikájának.
A közlemény kimondja, hogy az Ignis Markets nevű szélhámos engedély nélküli pénzügyi termékeket és szolgáltatásokat kínál országszerte. Ezért az FCA arra buzdította a befektetőket, hogy legyenek óvatosak a gyanús társaságoktól, amelyek mögött olyan csalók húzódnak meg, akik megpróbálják becsapni a befektetőket, hogy jobb pénz megtérülésének ígéreteivel nagy összegeket bontsanak ki - áll az FCA közleményében.
A legmeglepőbb, hogy az FCA figyelmeztetési listája olyan kriptovalutával kapcsolatos vállalkozásokat tartalmaz, amelyek illegitim befektetési szolgáltatásokat kínálnak az Egyesült Királyság ügyfeleinek. Különösen egy sajátos kriptovaluta-kereskedő céget emelnek ki, amely akár 200-szoros tőkeáttételt is kínál.
Minden fintech és kriptovaluta vállalatnak engedélyt kell kapnia tőlünk, mielőtt szolgáltatásait kiterjesztenék az Egyesült Királyságbeli ügyfelekre. De a valóságban egyesek felajánlják őket, amíg a jóváhagyási folyamat még folyamatban van, mások szándékosan végeznek szabálytalan és gyakran csaló tevékenységeket - közölte az FCA.
Óvakodjon a meglepetéshívásoktól
Megvilágítva azt a vállalatot, amely tudatosan klónozza az FCA által jóváhagyott Ignis Markets-t, a pénzügyi hatóság elmondta, hogy bárki is áll az átverés mögött, megtalálta a módját, hogy megkeresse a felhasználókat, hogy meggyőzzék őket arról, hogy hitelesek és ellenőrzött szolgáltatások.
Ez egy klóncég tökéletes példája - magyarázta az FCA. Az Egyesült Királyságban minden embernek óvakodnia kell ettől az általánosan alkalmazott taktikától, amikor meglepetéshívást kap egy olyan cégtől, amely valódi üzleti nevet és hivatkozási számot mutat be. Ez kamu.
Nagyon óvatosnak kell lennünk - erősködött az FCA. Eközben az Egyesült Királyság pénzügyi szabályozója a közelmúltban éberen figyelte azokat a kriptovaluta társaságokat, amelyek nem felelnek meg a legújabb „Know-Your-Customer” (KYC) és a pénzmosás elleni (AML) irányelveknek.
Ezért a terrorizmus finanszírozása és a feketepiaci tevékenység visszaszorítása érdekében az Egyesült Királyság FCA az év elején bejelentette, hogy felügyeli a kriptográfiai társaságok által követett szabályozási kötelezettségeket, és megbizonyosodik arról, hogy nincsenek-e mulasztások.
Ez az Egyesült Királyság hatósága által kiemelt átverési minta ugyanaz, mint amelyet minden joghatóságban alkalmaznak, ezért bárkinek mindig rendkívül óvatosnak és tudatosnak kell lennie, mielőtt befektetést indítana.
