Az Egyesült Államok Futures Trading Commission (CFTC) bejelentette első lépését a hírhedt „pump-and-dump” kriptovaluta-átverés ellen. Ezt tette pénzbüntetéssel és polgári jogi büntetésekkel, valamint végzésekkel és végzésekkel.
A CFTC 18. július 2022-án, hétfőn kiadott közleményében arról számol be, hogy John Koeltl, az Egyesült Államok New York-i Déli Kerületi Kerületi Bíróságának bírája beleegyező végzést és végleges végzést, valamint polgári jogi bírságot és tisztességes büntetést szabott ki. jóvátételt Jimmy Gale Watsonnak, Jr.-nak, aki állítólag a tavaly elhunyt John McAfee mellett járt el, hogy több száz embert csalt ki.
A CFTC szerint Gale Watson, Jr. együtt dolgozott a McAfee-vel egy olyan rendszeren, amelyet 2021 márciusában átverésként jelöltek meg. Az ügynökség szerint mindketten pénzügyi pozíciókat rejtettek el, és „megtévesztő módon” tokeneket hirdettek a közösségi oldalon. média, mint a hosszú távú befektetés, amelyeket aztán maga a CFTC szerint több mint 2 millió dollár nyereséggel értékesítettek.
Ehhez Gale Watson Jr.-nek teljes mértékben vissza kell fizetnie "a programból származó összes nyereséget". Emellett ugyanennyi polgári jogi büntetést kell fizetnie. Ezenkívül megtiltják számára a származékos piacokon való kereskedést és a CFTC-nél való regisztrációt.
Mi az a szivattyúzás?
A szivattyúzás egy olyan rendszer, amelyben a csalók hamis információkat terjesztenek egy adott eszközről, a befektetők érdeklődésének felkeltése és az ár felemelése árán. A csalók ezután likvidálják vagy kidobják az eszközt a mesterségesen felfújt áron, mielőtt az ár csökkenne, és megtartják maguknak a kérdéses alapokat.
Ez a fajta átverés 2018-ban robbant fel, amikor megjelentek az Initial Coin Offerings (ICO-k). Abban az időben számos olyan esetről számoltak be, amikor a projektek nyomtalanul eltűntek, miután több ezer dollárt gyűjtöttek össze a befektetőktől, ami felkeltette a szabályozók legnagyobb figyelmét.
A CFTC amerikai kormányhivatal szerint ez egy "csalás és manipulatív" konstrukció, amely "komolyabb" lehet, ha "sebezhetőbb" lakossági befektetőket céloz meg, akiket többnyire rossz szereplők csábítanak, akik "gyors gazdagságot ígérnek". 2018 óta a kormányhivatal elítéli az ilyen rendszerek létezését.
