a kriptográfia
A CipherTrace szerint milliárd dolláros tavasz volt a kriptovaluta bűnözők számára. Kedden a blockchain elemző cég szerint a csalók, a hackerek és a tolvajok 1,36 milliárd dollár értékű kriptovalutát halmoztak fel 2020 első öt hónapjában.
A CipherTrace közzétette a megállapításokat a pénzmosás és a kriptográfiai bűncselekmények elleni 2020 júniusi jelentésében. Ez 2020-ra jó úton halad, és a második legdrágább év lesz a kriptopénz történetében, miután 4,5-ben rekordmértékű 2019 milliárd dollár volt. .
A Wotoken-ügy
Az idei teljes zsákmány nagyrészt egyetlen átverésből származik: Wotoken. Kína hatalmas többszintű marketingrendszere 1,09 milliárd dollárt lopott el 2018-ban és 2019-ben, de csak a múlt hónapban került napvilágra.
"Ez egy klasszikus piramis séma volt" - mondta John Jeffries, a CipherTrace pénzügyi elemzője. Azt állítva, hogy "mágikus algoritmus" van, a Wotoken tovább növekedett, elérte a 715.000 XNUMX felhasználót, míg "saját súlya alatt összeomlott" - mondta Jeffries.
Az átverés állítólagos elkövetői most Kínában tárgyalnak. A Wotoken-ügy rámutat, hogy a csalás folyamatos növekedése talán a legnagyobb bűnügyi fenyegetés a kriptográfiai szektorban, az ellopott értéket tekintve sokkal nagyobb, mint a hacker-támadások és lopások, amelyek egy becslés szerint csak a teljes összeg 2% -át teszik ki CipherTrace 2020.
A csalások új trendje
Ennek a trendnek a jelentése a választott nézőpont szerint változik. Jeffries megjegyezte, hogy "ez bizonyítja az ipar érését". Amint több csere szigorítja biztonsági rendszerüket, kevesebb hacker képes megsérteni őket.
A csalás rávilágít a kriptovaluta eszközök szigorúbb szabályozásának szükségességére - tette hozzá Jeffries, hozzátéve: "Ha Wotokennek kellett volna nyilvánosságra hoznia a tervük működését," sokkal gyorsabban megbukott volna.
Bűnözők az evolúcióban
A bűnözők fejlesztik támadó taktikájukat. A darknet pénztárcák és az olyan cserék közötti tranzakciók megfigyelésének egy hete Bitcoin rendszer, A CipherTrace megállapította, hogy az átutalások több mint 30% -ának volt köztes passzuk, míg az átutalások alig kevesebb, mint 10% -a közvetlen volt.
Ezek a további lépések, bár nyomon követhetők, segítik a kriptovaluta források elfedését és növelik a pénzmosás kockázatát - mondta a CipherTrace. Az amerikai székhelyű bitcoin-bankautomaták által a "magas kockázatú" tőzsdékre történő átutalások exponenciális ütemben tovább növekednek.
Az utazási szabály
A kripto globális iparág, és a tőzsdék is: a bitcoin tőzsdei tranzakciók 74% -a 2019-ben lépte át a nemzetközi határokat. Ez problémát okozhat a Pénzügyi Akció Munkacsoport 2020 júniusi határidejével ( FATF) kriptotársaságok számára.
Jeffries elmondta, hogy a cseréknek az úgynevezett FATF utazási szabálynak való megfelelésének elősegítésére létrehozott technológia készen áll a bevezetésre. A szabvány alkalmazásáért felelős országok azonban nem. Kevés joghatóság van valóban készen, átfogó szabályozással - mondta.
