Az okok között, amelyek megmagyarázzák a politikai és monetáris intézmények, valamint a hagyományos pénzügyi világ mindig erős ellenszenvét az irány felé Bitcoin, mindenekelőtt ott van az övé rosszhírű. Sokak szerint valójában a kriptovaluták királynője nem más, mint egy igazi az illegális tevékenységekből származó pénzmosás. A szóban forgó ítéletet 2017-ben hozta meg David Serra, az Algebris alapítója, és azóta sok más finanszírozó és politikus osztozik rajta.
Mennyi igazság van abban, amit Serra mondott? Valójában van valami konkrét, figyelembe véve, hogy a BTC régóta az hajtóanyag az úgynevezett Darknet számára, de úgy tűnik, hogy a helyzet gyökeresen megváltozott az olasz finanszírozó gyengélkedésétől.
A láncelemzés adatai
Különösen a jelentést a blockchain hírszerző cég tette közzé Chainalysis, miszerint a tiltott ügyletek ma már azt jelentik 1-ban a Bitcoin hálózat összes transzferének kevesebb mint 2018% -a. A szóban forgó adatok értékének megértéséhez elegendő megjegyezni, hogy 2012-ben ez a százalék inkább 7% körül mozgott.
Az elemzők természetesen megpróbálták megérteni azokat az okokat, amelyek ehhez az evolúcióhoz vezettek, amelyeket követően már 2017-ben jelezték Monero és Zcash a Darknet által preferált virtuális egyenruhákat. Megállapítva, hogy a Bitcoin által biztosított névtelenség alapvetően nem más, mint egy városi legenda, mivel az összes tranzakciót a blokklánc rögzíti és örökre. A gyakorlatban tehát a BTC legfeljebb álnévként működne.
Danny Scott szerint a Bitcoin rossz lehetőség lenne az internetes bűnözők számára
A Chainalysis által közzétett adatok alapján Danny Scott, A tőzsde vezérigazgatója coincorner, azzal érvelt, hogy most a kriptovaluták királynője rossz választást jelentene azok számára, akik illegális tevékenységeket folytatnak az interneten. Egy olyan ítélet azonban nem ért egyet, akik továbbra is folytatják az ilyen jellegű műveleteket, és amelyek számának csökkenése esetén az áthelyezett érték mennyisége miatt nőtt, elérte az 2018 millió dollár összegét 515-ban.
Időközben azonban a hatóságok rendelkezésére álló eszközöket finomítják annak érdekében, hogy megpróbálják leküzdeni a jelenséget. Mint a közelmúltban 6 és fél év börtönbüntetést szabtak ki Garynak
Davis, egy 31 éves ír férfit azzal vádolták és ítélték el, hogy a Selyemút fórumának moderátora volt 2013 májusa és júniusa között, majd az adott év júniusa és októbere között átvette a helyszíni adminisztrátor szerepét.
A hírt a Newstalk, amely azt is meghatározta, hogy az amerikai hatóságok hogyan állapították meg a 2011 januárja és 2013 októbere közötti időszakban több mint másfél millió tranzakció végrehajtását a Selyemúton, összesen 213 millió felett. dollár. Ennek részeként azt is meg lehetett állapítani, hogy egy letartóztatott emberkereskedő kábítószer-kereskedelemből származó akár 19 millió dollárt is elmosott.
